Cảnh sát và FIU Thụy Điển xếp các sàn giao dịch tiền mã hóa phi pháp vào nhóm “tổ chức rửa tiền chuyên nghiệp”, đồng thời điều tra 21 công ty khai thác Bitcoin với cáo buộc gian lận thuế 90 triệu USD.
Ngày 23/9, Cơ quan Cảnh sát Thụy Điển và Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) vừa đưa ra cảnh báo về nguy cơ rửa tiền từ các sàn giao dịch tiền mã hóa phi pháp, đồng thời tăng cường giám sát các hoạt động khai thác Bitcoin trong nước nhằm ngăn chặn gian lận thuế. Động thái cho thấy quyết tâm của chính quyền Thụy Điển nhằm kiểm soát thị trường tiền mã hóa đang phát triển nhanh chóng.
Theo FIU, sau khi phân tích các dịch vụ do các nhà cung cấp không có giấy phép và hoạt động phi pháp cung cấp, họ đã xếp các sàn giao dịch tiền mã hoá vào nhóm “các tổ chức rửa tiền chuyên nghiệp (PML)”. FIU cho rằng các PML có mối liên kết chặt chẽ với tội phạm và tạo điều kiện cho các cá nhân và mạng lưới tội phạm thực hiện hành vi rửa tiền một cách có hệ thống.
Dựa trên phân tích đặc điểm hoạt động, FIU đã phân loại PML thành 4 nhóm: nhà cung cấp sàn giao dịch Node, nhà cung cấp sàn giao dịch Hawala, nhà cung cấp sàn giao dịch tài sản và nhà cung cấp sàn giao dịch nền tảng. Báo cáo của FIU kêu gọi sự tham gia mạnh mẽ hơn của cơ quan thực thi pháp luật trên các nền tảng giao dịch tiền mã hoá nhằm ngăn chặn các dịch vụ phi pháp, đồng thời nhấn mạnh: “FIU Thụy Điển đánh giá các nhà cung cấp tiền mã hoá phi pháp là mối đe doạ mới nổi trong các kế hoạch rửa tiền và là một phần quan trọng để tội phạm có tổ chức duy trì và mở rộng hoạt động phi pháp của mình.”
Nỗ lực kiểm soát thị trường tiền mã hóa
Tuy nhiên, các cơ quan chức năng Thụy Điển cũng thừa nhận vai trò tích cực của các nền tảng giao dịch tiền mã hoá có giấy phép và hợp pháp trong việc kiềm chế các hoạt động rửa tiền. Họ khuyến khích các thực thể này chủ động giám sát các giao dịch khả nghi của người dùng và thực hiện các biện pháp cần thiết, gồm ngừng giao dịch và ngừng phục vụ khách hàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Song song với việc kiểm soát các sàn giao dịch, Thụy Điển cũng đang tăng cường giám sát hoạt động đào Bitcoin trong nước. Cơ quan Thuế Thụy Điển đã điều tra hoạt động của 21 công ty khai thác tiền mã hoá trong giai đoạn từ năm 2020 đến 2023 và phát hiện nhiều điểm bất thường trong hồ sơ thuế của họ.
Kết quả điều tra cho thấy 18 công ty khai thác tiền mã hoá đã nộp thông tin gây hiểu lầm hoặc không đầy đủ để trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng (VAT) trên các hoạt động chịu thuế. Cơ quan này tuyên bố rằng “việc thất thoát thuế ra khỏi đất nước đến từ các khoản thanh toán VAT đầu vào không chính xác, VAT đầu ra chưa nộp và tài sản tiền mã hoá không được báo cáo.”
Các công ty khai thác tiền mã hoá đã kháng cáo mức thuế 90 triệu USD lên tòa án hành chính. Trong số đó, kháng cáo của 2 công ty khai thác đã được chấp nhận và tòa án cho biết các khoản trên đã được điều chỉnh theo phán quyết.
