Tòa án liên bang New York bác yêu cầu RICO chống lại mục sư Eddy Alexandre trong vụ Ponzi tài sản mã hóa EminiFX 248 triệu USD, song cho phép nguyên đơn sửa đơn kiện trong 30 ngày.
Thẩm phán Tòa án Quận Mỹ Ronnie Abrams vào thứ Năm đã bác bỏ các yêu cầu theo Đạo luật RICO trong một vụ kiện tập thể liên quan đến EminiFX, nền tảng giao dịch tài sản mã hóa và ngoại tệ mà cơ quan chức năng mô tả là một mô hình Ponzi do mục sư Eddy Alexandre điều hành.
Lý do bác bỏ dựa trên một điều khoản trong Đạo luật Cải cách Tố tụng Chứng khoán Tư nhân năm 1995, theo đó các cáo buộc được xây dựng trên nền tảng gian lận chứng khoán không thể đồng thời được theo đuổi theo cơ chế RICO trong các vụ kiện dân sự. Tuy nhiên, Abrams cho phép các nguyên đơn có 30 ngày để nộp đơn kiện sửa đổi, đồng nghĩa với việc vụ kiện đòi ít nhất 750 triệu USD bồi thường chưa hoàn toàn khép lại.
Alexandre, người đã nhận tội gian lận hàng hóa vào năm 2023 và hiện đang chấp hành án tù 9 năm tại một cơ sở cải huấn an ninh thấp ở Pennsylvania, từng là gương mặt rao bán một lời hứa táo bạo: công nghệ bí mật có thể nhân đôi số tiền của nhà đầu tư trong vòng năm tháng. Nhắm vào các thành viên nhà thờ và cộng đồng người Haiti, EminiFX đã thu về 248 triệu USD từ hơn 25.000 người trước khi sụp đổ.
Từ bục giảng đến vành móng ngựa: lạm dụng niềm tin cộng đồng trong tài sản mã hóa
Theo cáo trạng, Alexandre không đầu tư phần lớn số tiền huy động được, đồng thời che giấu hàng triệu USD thua lỗ từ các quyết định phân bổ vốn của chính ông. Ông đã chuyển 14,7 triệu USD tiền của nhà đầu tư vào tài khoản cá nhân và dùng một phần trong đó để mua một chiếc BMW trị giá 155.000 USD. Tại thời điểm tuyên án, tòa yêu cầu ông tịch thu 248,9 triệu USD và bồi thường 213 triệu USD.
Năm ngoái, một thẩm phán liên bang khác tiếp tục yêu cầu Alexandre và công ty của ông thanh toán gần 229 triệu USD liên quan đến vụ thực thi pháp luật do Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) khởi xướng, vụ việc mà Alexandre tự đại diện cho mình mà không có luật sư.
Vụ EminiFX không phải là trường hợp cá biệt trong lĩnh vực tài sản mã hóa. Tháng 9 năm ngoái, tòa án Colorado xác định mục sư Eli Regalado vi phạm luật chứng khoán khi huy động tiền cho một dự án tài sản mã hóa thất bại mà ông tuyên bố được Chúa chỉ dẫn để tạo ra.
Sự xuất hiện lặp đi lặp lại của các nhân vật tôn giáo trong các vụ gian lận tài sản mã hóa phản ánh một mẫu hình đáng lo ngại: uy tín tinh thần và mạng lưới cộng đồng nhà thờ trở thành công cụ xây dựng lòng tin trước khi khai thác tài chính, đặt ra câu hỏi về trách nhiệm giám sát của cả cơ quan quản lý lẫn các định chế tôn giáo khi tài sản mã hóa tiếp tục thâm nhập vào các cộng đồng dễ bị tổn thương.
