Theo một cuộc điều tra của Bloomberg News vào tháng 10/2021, Tether nắm giữ hàng tỷ USD các khoản vay ngắn hạn cho các công ty Trung Quốc. Các tài liệu được công bố sau đó từ cuộc điều tra của Tổng chưởng lý New York đã xác nhận tin đồn này.
Tether được hỗ trợ bởi chứng khoán Trung Quốc
Trong các tài liệu thu được từ cuộc điều tra của tổng chưởng lý về Tether vào năm 2021, đã xuất hiện các nghi ngờ ám chỉ USDT của Tether được hỗ trợ bởi chứng khoán Trung Quốc. Thông tin này đã chính thức được xác nhận.
Tháng 7/2022, Tether bác bỏ tuyên bố có tới 85% danh mục đầu tư giấy tờ thương mại của họ được hỗ trợ bởi các khoản nợ ngắn hạn do các công ty Trung Quốc hoặc ở khu vực Châu Á phát hành.
Tuy nhiên, các tài liệu mới nhất lại cho thấy Tether thực sự đã dựa vào chứng khoán Trung Quốc để hỗ trợ cho đồng USDT, trong đó bao gồm nợ do Ngân hàng Công thương Trung Quốc Ltd., Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc và Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc Ltd. phát hành.
Theo các tài liệu, Tether cũng nắm giữ chứng khoán do các doanh nghiệp nước ngoài khác phát hành, bao gồm Deutsche Bank và Barclays Bank.
USDT của Tether là stablecoin lớn nhất theo vốn hóa thị trường, với tổng giá trị 83.521.892.618 USD và khối lượng giao dịch 24 giờ ở mức 17.019.479.905 USD, theo CoinGecko. Sau Bitcoin và Ethereum, Tether là token được giao dịch nhiều thứ 3 trong lưu thông.
Đại diện Tether phản hồi ra sao?
CTO của Tether, Paolo Ardoino cho biết các tài liệu đã chứng minh các nhà phê bình của họ sai về các tuyên bố, chẳng hạn như việc cáo buộc Tether thiếu tài khoản ngân hàng. Về chứng khoán Trung Quốc, Ardoino khẳng định các tài liệu đã minh oan cho Tether khi đối mặt với tin đồn cáo buộc Tether giữ nợ từ nhà phát triển bất động sản Trung Quốc Evergrande đang gặp khó khăn.
“Đừng quên việc có những kẻ từng gièm pha chúng tôi bằng cách cố gắng thuyết phục cộng đồng tiền mã hóa rằng Tether được hỗ trợ bởi 70% Evergrande”, Ardoino nói.
Những tài liệu này xuất phát từ một cuộc điều tra của Tổng chưởng lý New York Letitia James vào tháng 4/2019.
Văn phòng của bà vào thời điểm đó đang điều tra xem liệu sàn giao dịch tiền mã hóa BitFinex có che giấu khoản lỗ 850 triệu USD từ các nhà đầu tư hay không, bao gồm khoảng 700 triệu USD dự trữ Tether như một phần “quỹ đen”. Vụ việc được giải quyết vào tháng 2/2021 và cả hai đã bị cấm hoạt động kinh doanh tại New York.
Ban đầu, Tether chống lại những nỗ lực truy cập vào các tài liệu điều tra từ vụ án của các phương tiện truyền thông báo chí, nhưng cuối cùng đã nhượng bộ vào ngày 15/6.
Trong một tuyên bố trên blog, Tether cho biết họ chấp nhận yêu cầu trên cơ sở minh bạch. Sau khi ám chỉ đến sự thông đồng giữa những người chơi khác trong ngành đang chống lại Tether, công ty cho biết họ đang trong quá trình quan sát thị trường.
“Chúng tôi cảm thấy đáng ngờ vì cuộc tấn công nhắm vào USDT thông qua cả DeFi và các sàn giao dịch tập trung xảy ra vào ngày tài liệu được bàn giao cho CoinDesk“, blog viết.
PCB Tổng hợp
