Sàn giao dịch eXch bác bỏ cáo buộc rửa tiền 35 triệu USD từ vụ hack Bybit, khẳng định chỉ xử lý “phần không đáng kể” số tiền bị đánh cắp.
Ngày 23/2, sàn giao dịch tiền mã hóa eXch đã chính thức lên tiếng phủ nhận cáo buộc liên quan đến hoạt động rửa tiền cho Lazarus Group, nhóm tin tặc bị cáo buộc có liên kết với Triều Tiên, sau vụ tấn công mạng nhắm vào sàn giao dịch Bybit vào ngày 21/2.
Vụ tấn công này được xem là một trong những vụ hack lớn nhất trong lịch sử tiền mã hóa, với số tiền bị đánh cắp ước tính lên đến 1,4 tỷ USD. eXch khẳng định toàn bộ quỹ trên sàn vẫn an toàn và hoạt động không bị ảnh hưởng bởi vụ việc tại Bybit.
Trước đó, trên các diễn đàn và mạng xã hội, nhiều cáo buộc đã được đưa ra nhắm vào eXch, cho rằng sàn giao dịch này đã tiếp tay cho Lazarus Group rửa tiền. eXch đã bác bỏ những cáo buộc trên, gọi đó là nỗ lực gieo rắc FUD (Fear, Uncertainty, and Doubt – sự sợ hãi, không chắc chắn và nghi ngờ) vào thị trường.
Tuy nhiên, sàn giao dịch này thừa nhận đã xử lý một lượng nhỏ tài sản liên quan đến vụ hack, cụ thể là thông qua địa chỉ ví 0xf1da173228fcf015f43f3ea15abbb51f0d8f1123. eXch tuyên bố đây là giao dịch biệt lập và duy nhất được xử lý trên sàn, đồng thời cam kết sẽ quyên góp phí giao dịch từ khoản tiền trên cho mục đích cộng đồng. Sàn này cũng khẳng định ngoài các địa chỉ ký quỹ, không có địa chỉ nào khác trên blockchain Ethereum liên quan đến hoạt động của họ.
Cuộc chiến giữa cáo buộc và phủ nhận
Tuyên bố của eXch được đưa ra trong bối cảnh cộng đồng điều tra on-chain đang tích cực tìm kiếm dấu vết của số tiền bị đánh cắp. Nhà phân tích blockchain ZachXBT, vào ngày 22/2, đã đăng tải trên nhóm Telegram điều tra của mình thông tin cho rằng eXch đã hỗ trợ Lazarus Group rửa 35 triệu USD từ vụ hack Bybit, thậm chí còn vô tình chuyển nhầm 34 ETH (tương đương 96.000 USD) vào ví nóng của một sàn giao dịch khác.
Cùng với ZachXBT, các nhà phân tích blockchain khác và công ty an ninh mạng SlowMist cũng cáo buộc eXch đã nhận Ether từ các ví có liên quan đến vụ hack Bybit. Nick Bax, thành viên nhóm hacker mũ trắng Security Alliance, ước tính eXch đã xử lý khoảng 30 triệu USD giao dịch cho nhóm tin tặc Triều Tiên trong ngày 22/2. SlowMist cũng cho biết một lượng lớn ETH đã được hoán đổi sang các loại tiền mã hóa khác trên eXch, làm dấy lên lo ngại về hoạt động rửa tiền.
Vụ tấn công vào Bybit ngày 21/2 đã gây chấn động cộng đồng tiền mã hóa. Hacker đã chiếm quyền kiểm soát ví lạnh multisig của Bybit trên mạng lưới Ethereum và đánh cắp hơn 1,4 tỷ USD tài sản số. Mặc dù chịu thiệt hại nặng nề, Bybit vẫn duy trì hoạt động rút tiền cho người dùng. Tuy nhiên, dữ liệu từ DefiLlama cho thấy tổng tài sản của sàn đã giảm hơn 5,3 tỷ USD, bao gồm cả số tiền bị đánh cắp. Tính đến ngày 23/2, Bybit thông báo đã đóng băng được hơn 42 triệu USD tài sản bị đánh cắp nhờ sự hợp tác với các đối tác trong ngành.
Nỗ lực thu hồi tài sản từ eXch đang gặp nhiều trở ngại. Trên diễn đàn Bitcointalk, eXch đã công khai nội dung email phản hồi yêu cầu của Bybit về việc phong tỏa số tiền bị đánh cắp. eXch cáo buộc Bybit đã từng đóng băng tiền gửi của một số khách hàng trên sàn này trong hơn 1 năm, gây ảnh hưởng đến uy tín của họ và phớt lờ mọi nỗ lực liên lạc để giải quyết vấn đề. eXch yêu cầu Bybit đưa ra lời giải thích rõ ràng về lý do tại sao họ nên hỗ trợ một tổ chức đã gây tổn hại đến danh tiếng của mình.
Đáp lại, CEO Bybit, ông Ben Zhou, bày tỏ hy vọng eXch sẽ xem xét lại và hỗ trợ ngăn chặn dòng tiền bị đánh cắp, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác trong ngành để đối phó với các cuộc tấn công mạng. Ông Zhou cho rằng đây không còn là vấn đề riêng của Bybit mà là trách nhiệm chung của toàn bộ ngành công nghiệp tiền mã hóa trong cuộc chiến chống lại tội phạm mạng.
