Theo truyền thông địa phương hôm 24/1, cảnh sát Phần Lan (KRP) tiết lộ, họ đã thành công trong việc truy vết các giao dịch của token ẩn danh Moreno, liên quan đến vụ hack dữ liệu từ công ty chăm sóc sức khỏe tâm thần Vastaamo.
Julius Aleksanteri Kivimäki, hiện đang phải hầu toà vì cáo buộc hack cơ sở dữ liệu của Vastaamo và yêu cầu thanh toán tiền chuộc bằng 40 Bitcoin vào năm 2020, để không tiết lộ thông tin cá nhân của hơn 33.000 bệnh nhân.
Theo điều tra bổ sung, KRP phát hiện các giao dịch Bitcoin từ vụ hack đã được hoán đổi sang đồng Moreno và đưa lên một sàn giao dịch không tuân thủ KYC, trước khi được hoán đổi lại thành Bitcoin và chuyển lên sàn Binance. Chuỗi giao dịch này cuối cùng dẫn đến tài khoản ngân hàng cá nhân của Kivimäki và bị cảnh sát phát hiện.
Monero nổi tiếng là token có tính ẩn danh cao và không thể theo dõi với các tính năng như, Giao dịch bí mật vòng (RingCT), nhằm trộn lẫn các giao dịch để che giấu nguồn tiền; Công nghệ chữ ký vòng giúp che giấu danh tính của người gửi bằng cách kết hợp với nhóm người có thể gửi tiền khác.
Một tính năng quan trọng khác của Monero là địa chỉ ẩn, cho phép tạo ra một địa chỉ duy nhất cho mỗi giao dịch, gây khó khăn trong việc liên kết các giao dịch với cùng một người nhận.
Dù vậy, KRP tuyên bố họ đã thành công trong việc theo dõi các giao dịch Moreno, nhưng chi tiết cụ thể về phương pháp phân tích hiện không được tiết lộ vì lí do bảo mật. Luật sư của Kivimäki đã phủ nhận các cáo buộc từ KRP và chỉ trích phương pháp phân tích này. Tuy nhiên, KRP khẳng định, khả năng xảy ra sai sót trên thực tế là không có, và các phát hiện mới có ý nghĩa lớn đối với việc xử lý vụ án Vastaamo.
Vấn đề an ninh mạng và tội phạm tiền mã hóa từng khiến một số cơ quan chức năng trên thế giới cân nhắc đến việc kiểm soát tiền mã hóa ẩn danh, như Monero. Vào tháng 3/2019, Eric Woerth, người đứng đầu Ủy ban Tài chính tại Quốc hội Pháp, đã đề xuất lệnh cấm tiền mã hoá ẩn danh, bao gồm cả Monero, do khả năng ẩn danh và bỏ qua mọi thủ tục nhận dạng.
Trong khi đó, chính quyền Mỹ cũng đã xem xét kỹ lưỡng Monero vào năm 2020, khi Sở Thuế vụ treo thưởng lên tới 625.000 USD cho bất kỳ ai mở khoá các đồng token ẩn danh được cho là không thể theo dõi.
