Sàn giao dịch tiền mã hóa OKX phủ nhận thông tin về cuộc điều tra của Liên minh châu Âu (EU) liên quan đến nghi vấn rửa 100 triệu USD từ vụ hack Bybit.
Theo Bloomberg, EU đang tiến hành điều tra OKX với cáo buộc hỗ trợ rửa tiền trong vụ hack Bybit, trị giá 1,5 tỷ USD, thông qua các dịch vụ Web3 proxy và ví DeFi. Cuộc điều tra này đặt ra câu hỏi về mức độ tuân thủ quy định MiCA, khi OKX gần đây vừa tuyên bố đạt giấy phép hoạt động đầy đủ theo khung pháp lý mới của EU.
Vụ việc không chỉ là một cuộc điều tra tài chính mà còn phản ánh xung đột giữa các sàn giao dịch tiền mã hóa lớn về vấn đề tuân thủ quy định và tính minh bạch. CEO Bybit, Ben Zhou, cáo buộc rằng 100 triệu USD (tương đương 40.233 ETH) từ vụ hack đã được rửa thông qua hệ thống Web3 của OKX, một phần trong số đó đã thoát khỏi sự giám sát của các công cụ truy vết blockchain.
Tuy nhiên, OKX kiên quyết bác bỏ mọi cáo buộc, khẳng định rằng dịch vụ ví Web3 của họ hoàn toàn hợp pháp và chỉ đóng vai trò như một nền tảng phi tập trung. Sàn này cũng cáo buộc Bybit lan truyền thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng của họ.
Một điểm quan trọng trong vụ việc là phạm vi điều chỉnh của MiCA. Theo quy định hiện tại, các nền tảng phi tập trung hoàn toàn có thể được miễn trừ khỏi một số điều khoản của MiCA. Tuy nhiên, cơ quan quản lý tài chính của Áo và Croatia lập luận rằng dịch vụ Web3 của OKX cần phải tuân thủ quy định của EU, vì chúng có thể bị lợi dụng để che giấu dòng tiền bất hợp pháp.
Sự khác biệt trong cách diễn giải luật pháp có thể tạo ra tiền lệ quan trọng cho các nền tảng cung cấp dịch vụ DeFi và ví không lưu ký, khi EU đang tìm cách siết chặt kiểm soát rửa tiền trong lĩnh vực tiền mã hóa.
Vụ hack Bybit, với thiệt hại lên tới 1,5 tỷ USD, được xem là một trong những vụ hack tiền mã hóa lớn nhất trong lịch sử. Các nhà điều tra blockchain nghi ngờ Lazarus Group, nhóm hacker liên kết với Triều Tiên, đứng sau vụ việc. Nhóm này được cho là đã sử dụng các nền tảng DeFi và dịch vụ Web3 để rửa tiền, tránh bị phát hiện bởi các cơ quan giám sát tài chính truyền thống.
