Chính phủ Nigeria vừa chính thức khởi kiện sàn giao dịch tiền mã hóa Binance, yêu cầu bồi thường 81,5 tỷ USD với cáo buộc trốn thuế và gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng.
Theo đơn kiện do Cơ quan Thuế Liên bang Nigeria (FIRS) đệ trình, Binance bị cáo buộc chưa nộp 2 tỷ USD tiền thuế trong giai đoạn 2022-2023 và phải chịu mức lãi suất 26,75% trên số tiền chậm nộp. Ngoài ra, chính quyền Nigeria còn yêu cầu bồi thường 79 tỷ USD do Binance bị cho là có vai trò trong việc làm suy yếu giá trị đồng nội tệ naira trên thị trường ngoại hối.
FIRS lập luận rằng Binance có sự hiện diện kinh tế đáng kể tại Nigeria nhưng không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế. Cơ quan này nhấn mạnh rằng sự thao túng trên nền tảng Binance đã góp phần đẩy nhanh đà mất giá của naira, vốn đang đối mặt với áp lực lạm phát.
Theo dữ liệu từ Nairametrics, tổng cung tiền (M2) của Nigeria đã tăng 17% vào tháng 1/2025 so với cùng kỳ, làm gia tăng áp lực lên đồng tiền quốc gia.
Căng thẳng kéo dài giữa Nigeria và Binance
Vụ kiện này là diễn biến mới nhất trong chuỗi căng thẳng giữa chính quyền Nigeria và Binance. Trước đó, vào tháng 2/2024, Nigeria đã bắt giữ hai giám đốc điều hành của Binance, Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla, trong một cuộc họp được cho là nhằm thảo luận về các vấn đề pháp lý. Ban đầu, hai lãnh đạo này đối mặt với cáo buộc gian lận thuế và rửa tiền, nhưng sau đó chính quyền Nigeria đã rút bỏ cáo buộc thuế.
Sau vụ bắt giữ, Binance đã quyết định ngừng tất cả các giao dịch liên quan đến đồng naira trên nền tảng của mình vào tháng 3/2024, trong bối cảnh chính phủ cáo buộc các nhà giao dịch trên Binance gây bất ổn cho thị trường ngoại hối Nigeria.
Vụ việc thu hút sự quan tâm quốc tế khi có thông tin cho rằng Gambaryan, một công dân Mỹ, mắc bệnh mãn tính nhưng không được tiếp cận dịch vụ y tế đầy đủ trong thời gian bị giam giữ. Đến tháng 7/2024, nghị sĩ Mỹ Rich McCormick đã đệ trình một nghị quyết lên Quốc hội Mỹ yêu cầu Nigeria trả tự do ngay lập tức cho Gambaryan, đồng thời cáo buộc đây là một vụ bắt giữ con tin.
Dưới sức ép từ Washington, chính phủ Nigeria đã rút cáo buộc rửa tiền đối với Gambaryan vào tháng 10/2024. Đến ngày 23/10/2024, sau gần bảy tháng bị giam giữ, ông được trả tự do và ngay lập tức rời khỏi Nigeria, khép lại một trong những tranh chấp pháp lý căng thẳng nhất giữa một chính phủ quốc gia và một sàn giao dịch tiền mã hóa.
