Nader Al-Naji, nhà sáng lập BitClout, bị SEC kiện do bán chứng khoán chưa đăng ký và sử dụng sai mục đích 7 triệu USD tiền của nhà đầu tư.
Vào ngày 30/7, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), cùng với Văn phòng Luật sư Mỹ cho Quận Nam New York, đã công bố cáo buộc chống lại Nader Al-Naji, nhà sáng lập của nền tảng mạng xã hội dựa trên blockchain BitClout.
Theo đơn kiện, Al-Naji bị cáo buộc đã bán 257 triệu USD chứng khoán chưa đăng ký thông qua token gốc của BitClout, BTCLT. SEC cho rằng Al-Naji đã lừa dối các nhà đầu tư bằng cách sử dụng sai mục đích một phần số tiền thu được.
Cụ thể, Al-Naji bị cáo buộc đã chi 7 triệu USD tiền của khách hàng cho các mặt hàng xa xỉ như thuê biệt thự ở Beverly Hills và tặng quà bằng tiền mặt hậu hĩnh cho các thành viên trong gia đình. Trong khi Al-Naji từng cam kết với các nhà đầu tư rằng, tiền sẽ không được sử dụng để trả lương cho bất kỳ thành viên nào trong nhóm BitClout.
BitClout hoạt động thiếu minh bạch
SEC cũng cáo buộc Al-Naji đã mô tả sai về hoạt động cốt lõi của dự án BitClout. Theo cơ quan quản lý chứng khoán, nhà sáng lập BitClout đã đánh lừa các nhà đầu tư và công ty luật bằng cách tuyên bố dự án là phi tập trung, không có công ty nào kiểm soát, trong khi thực tế ông ta đang điều hành dự án từ phía sau.
SEC tin rằng các tin nhắn gửi cho một số nhà đầu tư cho thấy Al-Naji đã tìm cách tránh sự giám sát của pháp luật bằng cách quảng bá dự án là phi tập trung.
Gurbir S. Grewal, Giám đốc Ban Thực thi của SEC, nhận xét về các cáo buộc: “Như đã nêu trong đơn khiếu nại của chúng tôi, Al-Naji đã cố gắng trốn tránh luật chứng khoán liên bang và lừa đảo công chúng đầu tư, tin tưởng một cách sai lầm rằng việc giả mạo tính phi tập trung nói chung sẽ khiến các nhà quản lý bối rối và ngăn cản họ truy đuổi bạn.”
Vợ, mẹ của Al-Naji và các tổ chức kinh doanh liên quan cũng bị nêu tên trong đơn khiếu nại với tư cách là bị đơn được cứu trợ vì họ được cho là đã nhận tiền của nhà đầu tư từ nhà sáng lập BitClout.
Trong một tuyên bố với Cointelegraph, Jordan và Luke Lintz, người sáng lập HighKey Agency, một công ty xuất bản cũng đầu tư vào dự án Decentralized Social (DeSo) – một dự án mới hơn của Al-Naji, cho biết các cáo buộc của SEC là nhắm vào BitClout và khẳng định kho bạc của DeSo vẫn không bị ảnh hưởng.
Hai anh em cho biết họ không biết gì về cuộc sống cá nhân của Al-Naji và không bình luận về các khoản hoàn trả cá nhân bị cáo buộc cho các thành viên gia đình được ghi rõ trong đơn khiếu nại của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.
