Changpeng “CZ” Zhao, nhà sáng lập và cựu CEO của Binance đã được trả tự do sau 4 tháng thụ án tù vì vi phạm luật chống rửa tiền (AML) tại Mỹ.
Theo Cointelegraph, CZ đã được trả tự do khỏi nhà tù liên bang Mỹ vào ngày 27/9 sau khi thụ án 4 tháng vì vi phạm luật chống rửa tiền (AML).
CZ đã nhận tội vào tháng 11 năm ngoái về các cáo buộc liên bang do không thực hiện các biện pháp kiểm soát AML phù hợp tại Binance, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch hàng ngày. Ông cũng đã từ chức CEO của Binance sau đó.
Với khối tài sản ước tính khoảng 60 tỷ USD, CZ là người giàu nhất từng phải chịu án tù tại Mỹ.
Vào tháng 4, CZ đã đồng ý trở về Mỹ từ Dubai để thụ án 4 tháng. Ông đã trải qua 2 tháng đầu tiên tại một nhà tù an ninh tối thiểu ở miền nam California trước khi chuyển đến một cơ sở cải huấn ở Long Beach, nơi ông được phép ra ngoài dưới sự giám sát vào ban ngày.
“Chúng tôi rất vui mừng khi CZ sẽ được trở về nhà với gia đình”, một phát ngôn viên của Binance cho biết. “Mặc dù ông ấy không quản lý hoặc điều hành Binance, nhưng chúng tôi rất hào hứng chờ xem những dự án tiếp theo của ông. Kể từ năm ngoái, Binance đã tiếp tục phát triển mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của đội ngũ hiện tại, vượt 230 triệu người dùng trên toàn cầu.”
Án phạt được giảm nhẹ
Án phạt 4 tháng của CZ đã được giảm đáng kể so với mức án 36 tháng mà Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) ban đầu đề xuất.
Theo DOJ, lời nhận tội của CZ bao gồm không chỉ vi phạm AML mà còn cả việc chuyển tiền không giấy phép và vi phạm lệnh trừng phạt. “Zhao biết rằng quyết định không thực hiện chương trình AML hiệu quả sẽ dẫn đến việc Binance tạo điều kiện cho các giao dịch giữa người dùng Mỹ và người dùng ở Iran và các quốc gia, khu vực bị trừng phạt khác, vi phạm luật pháp Mỹ”, các công tố viên viết trong bản ghi nhớ về bản án.
Tuy nhiên, trong phiên điều trần vào ngày 30/4, Thẩm phán Richard Jones của tòa án quận Seattle đã biện minh cho quyết định giảm án của mình, bằng cách tuyên bố không có bằng chứng nào cho thấy CZ đã được thông báo về bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào tại Binance.
CZ đã đồng ý nộp phạt 50 triệu USD như một phần của vụ án vào tháng 11 năm ngoái, trong khi Binance cũng đã nộp phạt 4,3 tỷ USD vì vi phạm luật AML của Mỹ. Tuy nhiên, khối tài sản cá nhân của CZ không bị ảnh hưởng bởi vụ án. Nhà sáng lập Binance vẫn nắm giữ phần lớn cổ phần tại Binance, ước tính khoảng 90%.
