Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc nhà điều hành mạng lưới ATM tài sản mã hóa tại Chicago đã chuyển đổi ít nhất 10 triệu USD tiền bất hợp pháp thành tài sản số để che giấu nguồn gốc.
Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã chính thức truy tố Firas Isa, người sáng lập công ty ATM tài sản mã hóa có trụ sở tại Chicago, vì cáo buộc vận hành hoạt động rửa tiền quy mô lớn thông qua mạng lưới máy tự động chuyển đổi tiền mặt sang tài sản số. Bản cáo trạng được công bố vào thứ Ba tại Tòa án Quận Bắc Illinois cho thấy Isa đã tiếp nhận ít nhất 10 triệu USD từ các nguồn phi pháp và chuyển chúng vào ví số nhằm che giấu dấu vết.
Theo hồ sơ tòa án, Isa điều hành hoạt động này thông qua Virtual Assets LLC, công ty kinh doanh dưới tên thương mại Crypto Dispensers và vận hành các máy ATM Bitcoin trên khắp lãnh thổ Mỹ. Các công tố viên cáo buộc rằng trong khi các máy ATM tài sản mã hóa theo quy định phải áp dụng chính sách “biết khách hàng” (KYC) để ngăn chặn rửa tiền, Isa đã chủ động chuyển đổi các khoản tiền có nguồn gốc bất hợp pháp mà hệ thống nhận được sang tài sản mã hóa trước khi chuyển vào các ví khác.
Bộ Tư pháp khẳng định trong cáo trạng rằng Isa biết rõ số tiền này có nguồn gốc từ hành vi gian lận. Cả nạn nhân lẫn tội phạm đã gửi tiền cho Isa, công ty của ông hoặc đồng phạm thông qua mạng lưới này. Tuy nhiên, DOJ không nêu cụ thể các loại tài sản mã hóa hay nhà cung cấp ví số nào được sử dụng trong kế hoạch này. Isa chưa phản hồi trước yêu cầu bình luận từ giới truyền thông.
Án phạt nghiêm khắc và tịch thu tài sản
Isa và Virtual Assets LLC mỗi bên bị truy tố một tội danh âm mưu rửa tiền, với mức án tối đa lên tới 20 năm tù liên bang. Cả hai bên đều tuyên bố không phạm tội và phiên điều trần về tình trạng vụ án được ấn định vào ngày 30 tháng 1 năm 2026 trước Thẩm phán liên bang Elaine Bucklo.
Nếu bị kết án, Isa và Virtual Assets LLC sẽ buộc phải tịch thu toàn bộ tài sản liên quan đến hành vi rửa tiền bị cáo buộc, bao gồm cả phán quyết tiền tịch thu cá nhân. Chính phủ cũng có thể tìm kiếm tài sản thay thế trong trường hợp tài sản gốc không thể thu hồi được.
Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Bộ Tư pháp Mỹ đang điều chỉnh chiến lược giám sát thị trường tài sản mã hoá. Vào tháng 4 vừa qua, DOJ thông báo giải thể Đội chuyên trách Thực thi tài sản mã hóa Quốc gia và cam kết ngừng khởi tố các sàn giao dịch, dịch vụ trộn tiền hoặc người nắm giữ ví lạnh vì hành vi của người dùng. Tuần trước, DOJ phối hợp cùng FBI và Mật vụ Mỹ công bố thành lập lực lượng đặc nhiệm Scam Center Strike Force mới nhằm chống lại các vụ lừa đảo tài sản mã hoá có nguồn gốc từ Trung Quốc.
Các công tố viên nhấn mạnh rằng cáo trạng hiện tại chỉ là những cáo buộc và các bên liên quan được coi là vô tội cho đến khi chính phủ chứng minh được tội danh vượt qua ngưỡng nghi ngờ hợp lý theo đúng quy trình pháp luật.
