Các địa chỉ lớn nhất gửi crypto đến máy trộn những năm gần đây hầu hết là tội phạm mạng và các quốc gia bị trừng phạt, theo Chainalysis.
Trong khi quyền riêng tư ủng hộ và chào mời các máy trộn crypto như một cách quan trọng để bảo vệ danh tính của người dùng cá nhân thì một báo cáo mới từ công ty tình báo blockchain Chainalysis cho biết phần lớn tài sản crypto gửi đến các máy trộn trong năm nay hầu hết là từ tội phạm mạng và các quốc gia đang bị trừng phạt.
“Các địa chỉ bất hợp pháp chiếm 23% số tiền được gửi đến các máy trộn cho đến nay vào năm 2022, tăng từ 12% vào năm 2021,” Chainalysis báo cáo.
Công ty thừa nhận rằng có nhiều lý do chính đáng để sử dụng máy trộn, chẳng hạn như giao dịch crypto dưới một chính phủ áp bức hoặc ẩn danh các giao dịch hợp pháp nhưng mang tính riêng tư.
“Tuy nhiên, chức năng cốt lõi của máy trộn, kết hợp với thực tế là họ hiếm khi – nếu có yêu cầu thông tin KYC [Biết khách hàng của bạn], khiến chúng trở nên hấp dẫn đối với tội phạm mạng,” Chainalysis viết.
Công ty theo dõi cũng nói rằng các máy trộn đã nhận được nhiều crypto hơn vào năm 2022 hơn bao giờ hết.
Máy trộn crypto là dịch vụ cho phép người dùng xóa dấu vết tiền kỹ thuật số do hầu hết các giao dịch trên các mạng blockchain như Bitcoin và Ethereum để lại. Các dịch vụ này khiến việc theo dõi dấu vết sẽ trở nên khó khăn hơn.
Các máy trộn tập hợp các loại crypto được gửi bởi nhiều người dùng lại với nhau và trộn chúng lại với nhau. Sau đó, người dùng nhận được tiền từ nhóm bị xáo trộn tương đương với những gì họ đã bỏ vào, trừ đi phí.
Theo Chainalysis, máy trộn được phân loại là người chuyển tiền ở Mỹ theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA). Người chuyển tiền được yêu cầu đăng ký với FinCEN và thực hiện chương trình chống rửa tiền.
Mặc dù vậy, công ty cho biết họ không biết về bất kỳ máy trộn nào hiện đang tuân theo các quy tắc liên quan đến chính sách KYC hoặc AML (Chống rửa tiền).
Các nhà chức trách Mỹ đã buộc tội, trừng phạt và phạt tiền một số nhà khai thác máy trộn kể từ năm 2021.
Vào tháng 8/2021, Larry Harmon, Giám đốc điều hành của máy trộn Bitcoin Helix, đã nhận tội rửa tiền vì cáo buộc rửa 354,468 Bitcoin, khoảng 300 triệu USD vào thời điểm đó. Harmon, người cũng điều hành dịch vụ máy trộn Coin Ninja, đã bị phạt 60 triệu USD.
Vào tháng 5, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành các biện pháp trừng phạt đối với một dịch vụ trộn lẫn crypto, Blender.io, có liên quan đến Triều Tiên, được Bộ Tài chính gọi là trường hợp đầu tiên của loại hình này. Theo cơ quan này, ít nhất 21 triệu USD trong số 622 triệu USD bị đánh cắp trong vụ hack cầu Axie Infinity Ronin đã được gửi đến Blender.
Tháng trước, tội phạm mạng đã gửi 36 triệu USD Ethereum bị đánh cắp từ cầu Horizon của Harmony Protocol đến dịch vụ trộn Tornado Cash. Cùng tháng đó, Chainalysis đã ra mắt chương trình ứng phó sự cố kéo dài 24 giờ để hỗ trợ những người bị tin tặc và mã độc tống tiền nhắm tới.
Chainalysis cho biết các khoản tiền sẽ được chuyển đến các máy trộn chủ yếu đến từ các sàn giao dịch tập trung, các giao thức DeFi và các địa chỉ liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, các quốc gia bị trừng phạt, thị trường darknet và tin tặc, chẳng hạn như Tập đoàn Lazarus của Triều Tiên.
Chainalysis tuyên bố rằng các máy trộn có thể sớm trở nên lỗi thời, vì công ty “tiếp tục tinh chỉnh” khả năng khử kết hợp một số giao dịch nhất định và xem nguồn tiền ban đầu.
Nguồn: Decrypt
