Cảnh sát Delhi và Hồng Kông vừa triệt phá hai đường dây lừa đảo tiền mã hóa quy mô lớn, thu giữ hơn 100.000 USDT và bắt giữ hàng chục đối tượng. Các vụ việc cho thấy mức độ tinh vi ngày càng tăng của tội phạm mạng trong lĩnh vực tài sản số.
Ngày 15/10, Cảnh sát Delhi đã triệt phá một đường dây lừa đảo tiền mã hóa tinh vi, thu giữ hơn 100.000 USDT và bắt giữ nhiều cá nhân liên quan. Nhóm tội phạm này hoạt động dưới vỏ bọc một thực thể giả mạo mang tên “M/s Goldcoat Solar”, tự nhận được chính phủ Ấn Độ ủy quyền để huy động vốn đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo.
Bọn tội phạm đã lợi dụng kế hoạch quốc gia của Ấn Độ nhằm tăng công suất điện mặt trời lên 450 gigawatt vào năm 2030 để tạo dựng lòng tin cho các nhà đầu tư. Chúng quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội, giả danh quan chức cấp cao và sử dụng tên tuổi của những người nổi tiếng để thu hút nạn nhân. Các báo cáo lợi nhuận giả mạo cũng được sử dụng để hợp thức hóa hoạt động lừa đảo.
Số tiền do nạn nhân gửi vào đã được chuyển qua nhiều ngân hàng, một phần được chuyển đổi sang tài sản số. Cảnh sát Delhi đã phối hợp với sàn giao dịch Binance để truy vết các giao dịch tài chính và xác định nghi phạm. Jarek Jakubcek, Trưởng Bộ phận Đào tạo Thực thi Pháp luật tại Binance, nhấn mạnh sự hiệu quả của việc hợp tác giữa cơ quan thực thi pháp luật và các doanh nghiệp trong lĩnh vực tiền mã hóa để đấu tranh chống tội phạm.
Mức độ tinh vi ngày càng tăng của tội phạm mạng
Cùng thời điểm, Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông (HKPF) cũng triệt phá một trung tâm lừa đảo tiền mã hóa xuyên biên giới, bắt giữ 27 cá nhân liên quan đến vụ lừa đảo hơn 360 triệu HKD (khoảng 46 triệu USD). Nhóm này sử dụng chiêu thức “lừa đảo tình cảm” để dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào tiền mã hóa.
Hoạt động từ một trung tâm chuyên nghiệp rộng 4.000 foot vuông tại Hung Hom, nhóm tội phạm đã tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp đại học chuyên về truyền thông số để đóng vai trò chuyên gia công nghệ. Chúng hợp tác với các đối tượng ở nước ngoài để xây dựng một nền tảng đầu tư tiền mã hóa giả mạo và sử dụng công nghệ deepfake dựa trên trí tuệ nhân tạo để thực hiện các cuộc trò chuyện video, tạo dựng niềm tin với nạn nhân.
Các nạn nhân đến từ Trung Quốc đại lục, Đài Loan, Ấn Độ và Singapore đã bị lừa đầu tư vào nền tảng giả mạo. HKPF đã bắt giữ 21 nam và 6 nữ, độ tuổi từ 21 đến 34, với các cáo buộc âm mưu lừa đảo và tàng trữ vũ khí nguy hiểm. Cảnh sát cho biết quy mô và mức độ tổ chức của trung tâm lừa đảo này là rất lớn và tinh vi.
