Chính phủ Ireland công bố kế hoạch hành động 30 điểm, xem lạm dụng tài sản mã hóa là mối đe dọa hàng đầu, yêu cầu thẩm định nguồn tiền chặt chẽ hơn trước năm 2027.
Ireland vừa chính thức đưa tài sản mã hóa vào trọng tâm của đợt siết chặt mới nhất nhằm đối phó với tội phạm tài chính đang ngày càng biến hóa phức tạp. Hôm thứ Năm, chính phủ nước này công bố một bản Đánh giá Rủi ro Quốc gia mới về rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, đi kèm với một kế hoạch hành động gồm 30 điểm nhằm củng cố năng lực ứng phó của Nhà nước.
Bản đánh giá xác định việc lạm dụng tài sản mã hóa là một trong những mối đe dọa đang chuyển biến nhanh nhất, khi tội phạm ngày càng kết hợp các phương thức truyền thống dựa trên tiền mặt với những đổi mới số, từ tài sản mã hóa đến mạng lưới trung gian chuyển tiền phạm pháp và các kỹ thuật phân lớp giao dịch tinh vi.
Tăng cường thẩm định nguồn tiền liên quan đến tài sản mã hóa
Theo Bộ Tài chính Ireland, một trong những trụ cột của kế hoạch là “các biện pháp bảo vệ được tăng cường đối với tài sản mã hóa và tài chính số”. Cụ thể, Cơ quan Quản lý Cờ bạc Ireland được giao nhiệm vụ xây dựng một tiêu chuẩn ngành đối với việc chấp nhận các hoạt động liên quan đến tài sản mã hóa như một nguồn tiền, buộc các doanh nghiệp phải thực hiện thẩm định phù hợp và xác minh tính hợp pháp của dòng tiền.
Biện pháp này dự kiến được triển khai vào quý II/2027, nằm trong nỗ lực siết chặt rộng hơn đối với cả lĩnh vực tài sản mã hóa và cờ bạc. Song song đó, Ngân hàng Trung ương Ireland được giao xây dựng một hiểu biết có hệ thống về cách các công nghệ mới nổi, bao gồm trí tuệ nhân tạo, vừa tạo ra điểm dễ tổn thương mới, vừa cung cấp công cụ hữu ích cho công tác chống rửa tiền.
Kế hoạch còn trao quyền mới cho các cơ quan giám sát chống rửa tiền để áp đặt tiền phạt, đưa các câu lạc bộ cờ bạc hội viên tư nhân vào diện cấp phép bắt buộc, áp dụng quy tắc “vòng khép kín” với tiền thắng cờ bạc, tăng minh bạch sở hữu doanh nghiệp và cho phép điều tra rửa tiền song song với điều tra thuế.
Bản đánh giá xếp mối đe dọa rửa tiền tổng thể của Ireland ở mức trung bình, tài trợ khủng bố ở mức thấp, và được xem là bước chuẩn bị cho kỳ Đánh giá Tương hỗ năm 2028 của Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF).
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Simon Harris nhấn mạnh tội phạm đang ngày càng tinh vi, khai thác công nghệ và hoạt động xuyên biên giới, đồng thời cảnh báo tội phạm tài chính gây hại trực tiếp tới người cao tuổi, các gia đình và cộng đồng.
Bộ trưởng Tư pháp Jim O’Callaghan gọi kế hoạch là một lộ trình thực tiễn, được triển khai cùng An Garda Síochána, Cơ quan Thuế vụ và Ngân hàng Trung ương. Động thái này diễn ra sau vụ việc đáng chú ý vào tháng 3, khi Cục Tài sản Hình sự phá được một ví Bitcoin trong số 6.000 BTC bị thu giữ từ một đối tượng buôn ma túy năm 2019, hiện có giá trị khoảng 383 triệu USD.
