Hải quan Hồng Kông vừa triệt phá thành công một đường dây rửa tiền quy mô hơn 190 triệu USD từ 200 tài khoản ngân hàng và thông qua các giao dịch tiền mã hóa.
Chiến dịch do cục điều tra tài chính của hải quan Hồng Kông thực hiện nhằm vào một nhóm tội phạm có tổ chức, bị cáo buộc do một gia đình điều hành. Băng nhóm này đã sử dụng gần 40 tài khoản ngân hàng của 6 công ty ma để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền khổng lồ, được cho là có xuất xứ từ Hàn Quốc.
Theo South China Morning Post, từ tháng 8/2020 đến 8/2022, các đối tượng đã thực hiện hơn 2.000 giao dịch, chuyển tiền qua nhiều tài khoản công ty ma trước khi phân tán vào 180 tài khoản ngân hàng khác nhau. Đặc biệt, một tài xế taxi được cho là đã tham gia rửa 38,4 triệu USD thông qua tiền mã hóa trên các nền tảng nước ngoài, với mức thù lao 9.000 USD mỗi tháng.
Hiện tại, cơ quan chức năng đã phong tỏa 280.000 USD trong các tài khoản liên quan và đang tiếp tục điều tra, cũng như lần theo dấu vết của dòng tiền bất hợp pháp. Các nghi phạm đã được tại ngoại nhưng vẫn bị giám sát chặt chẽ.
Sự phát triển của công nghệ và các nền tảng giao dịch quốc tế đã khiến việc phát hiện và ngăn chặn các hoạt động tài chính phi pháp trở nên ngày càng phức tạp. Vụ việc này tiếp tục nhấn mạnh những thách thức ngày càng lớn trong kiểm soát hoạt động rửa tiền bằng tiền mã hóa.
