Thỏa thuận bắt nguồn từ một phản hồi về lệnh khám xét bị xáo trộn trong trường hợp chống lại BTC-e.
Google hôm nay đã đồng ý cải thiện chương trình tuân thủ pháp luật của mình sau khi mất dữ liệu liên quan đến BTC-e, một sàn giao dịch crypto bị FBI điều tra và đóng cửa vì cáo buộc rửa tiền vào năm 2017.
Gã khổng lồ công nghệ sẽ “đảm bảo các phản ứng kịp thời và đầy đủ đối với quy trình pháp lý như trát đòi hầu tòa và lệnh khám xét”, theo bản tin từ Bộ Tư pháp hôm thứ Tư.
Bộ đã tống đạt lệnh tìm kiếm trên Google vào năm 2016, yêu cầu công ty chuyển giao dữ liệu mà mình nắm giữ liên quan đến BTC-e.
Tuy nhiên, Google dựa trên một tiền lệ pháp lý hiện hành giới hạn các yêu cầu như vậy đối với dữ liệu được lưu trữ trên đất Mỹ. Do các thuật toán tối ưu hóa của Google đã di chuyển dữ liệu trên khắp thế giới, công ty không thể xác định rõ ràng thông tin nào cần thiết để loại bỏ.
Quốc hội cuối cùng đã can thiệp bằng cách thông qua đạo luật CLOUD, đạo luật này yêu cầu tất cả dữ liệu liên quan trong các trường hợp như của Google phải được bàn giao, bất kể nó được lưu trữ ở đâu. Google thậm chí đã ký một lá thư vào năm 2018 ca ngợi việc thông qua đạo luật vì đã làm rõ nghĩa vụ của công ty. Tuy nhiên, dữ liệu mà Bộ Tư pháp tìm kiếm ban đầu đã bị mất.
Hôm nay, công ty cho biết họ đang thực hiện nhiều biện pháp để đảm bảo những phức tạp pháp lý như vậy không bao giờ xảy ra nữa.
DOJ cho biết: “Trong quy định được đệ trình, Google đã đại diện cho tòa án rằng họ đã chi hơn 90 triệu USD cho các nguồn lực, hệ thống và nhân sự bổ sung để thực hiện các cải tiến chương trình tuân thủ quy trình pháp lý”.
BTC-e hoạt động tại Mỹ từ năm 2011 đến năm 2017, xử lý ước tính khoảng 9 tỷ USD trong các giao dịch Bitcoin trong thời gian đó. Theo Bộ Tư pháp, các nhà khai thác của nó đã cho phép người dùng – nhiều người trong số đó là tội phạm – giao dịch Bitcoin ẩn danh và rửa tiền.
Người đồng sáng lập BTC-e Alexei Bilyuchenko đã tiếp tục thành lập một sàn giao dịch khác có tên là WEX, sau đó đã thất bại vào năm 2018. Vào năm 2020, Cảnh sát New Zealand đã đóng băng 90 triệu USD trong quỹ được kết nối với Alexander Vinnik, đối tác của Bilyuchenko. Cảnh sát cáo buộc anh ta rửa tiền cá nhân trị giá khoảng 4 tỷ USD Bitcoin và “không có chính sách và kiểm soát chống rửa tiền” tại BTC-e.
Hai tháng trước, Bộ thông báo rằng Vinnik đã bị dẫn độ từ Hy Lạp đến Mỹ.
