FBI đang gia tăng nỗ lực truy quét tội phạm sử dụng tiền mã hoá trái phép, khi đã thực hiện 195 lần tịch thu các tài sản như Bitcoin và Ethereum tại nhiều tiểu bang.
Số lượng tiền mã hoá bị thu giữ dao động khoảng 11,4 USD đến 469.076 USD mỗi trường hợp. Đi kèm với đó là các khoản tiền mặt, ma túy, vũ khí và hàng cấm trong các vụ án liên quan đến lừa đảo, rửa tiền và nhiều hành vi khác.
Trước đó vào năm 2015, FBI đã thành lập đơn vị theo dõi tiền mã hoá, cho phép họ theo dõi dòng tiền liên quan đến nhiều loại tội phạm thông qua nền tảng blockchain. Giám đốc FBI, ông Christopher Wray xác nhận, truy quét tội phạm sử dụng tiền mã hoá trái phép là ưu tiên hàng đầu của cơ quan này.
Các vụ tịch thu tiền mã hoá liên tiếp ở nhiều tiểu bang cho thấy sự phối hợp chặt chẽ giữa các văn phòng FBI, công tố viên liên bang và sàn giao dịch tiền mã hoá, trong bối cảnh các loại tài sản số như Bitcoin đang được sử dụng rộng rãi. Theo Báo cáo Tội phạm FBI năm 2022, số vụ khiếu nại lừa đảo tiền mã hoá đã tăng 65% so với năm 2021.
