FBI ngăn chặn các vụ lừa đảo tiền mã hóa, bảo vệ nạn nhân khỏi mất 285 triệu USD trong năm qua.
Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) vừa công bố chiến dịch “Operation Level Up,” qua đó ngăn chặn thành công hàng loạt vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa, bảo vệ hơn 4.300 nạn nhân khỏi nguy cơ mất trắng 285 triệu USD trong giai đoạn từ tháng 1/2024 đến tháng 1/2025. Chiến dịch này tập trung vào việc phát hiện và can thiệp kịp thời đối với các mô hình lừa đảo tinh vi như pig butchering và các vụ lừa đảo tình ái, vốn lợi dụng tâm lý cả tin của nạn nhân để chiếm đoạt tài sản.
FBI nhấn mạnh, tội phạm thường tạo ra cảm giác cấp bách hoặc cô lập để thao túng nạn nhân, khiến họ đưa ra quyết định thiếu tỉnh táo. Cơ quan này khuyến cáo công chúng cần thận trọng trước những lời mời gọi đầu tư không rõ nguồn gốc, tránh hành động vội vàng và dành thời gian đánh giá kỹ lưỡng trước khi thực hiện giao dịch tài chính.
Thống kê của FBI cho thấy, chỉ riêng trong năm 2023, người dân Mỹ đã mất hơn 5 tỷ USD vì các vụ lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa, với phần lớn nạn nhân là người cao tuổi. Trong một nỗ lực trấn áp tội phạm, vào tháng 9/2024, FBI đã phong tỏa thành công 6 triệu USD trong các ví tiền mã hóa do tội phạm kiểm soát và tiến hành thu giữ tài sản liên quan.
Dù đạt được kết quả nhất định, các chuyên gia cảnh báo rằng thách thức vẫn tiếp tục gia tăng. Báo cáo từ Chainalysis dự đoán số vụ lừa đảo tiền mã hóa sẽ bùng nổ trong năm 2025, một phần do sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI), giúp tội phạm nâng cao mức độ tinh vi trong các phương thức lừa đảo. Từ tháng 12/2024, FBI đã cảnh báo về việc tội phạm sử dụng AI để tạo nội dung cho các trang web giả mạo, nhằm dụ dỗ nhà đầu tư vào những dự án không có thật.
Trước đó, FBI cũng triển khai nhiều biện pháp chủ động nhằm trấn áp hoạt động phi pháp trong lĩnh vực tiền mã hóa. Một trong số đó là việc tạo ra một token giả nhằm dụ các nhà tạo lập thị trường tham gia vào hoạt động rửa tiền. Kết quả, vào tháng 10/2024, Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố 18 cá nhân và tổ chức liên quan đến chiến dịch này.
Trong bối cảnh đó, sự thay đổi nhân sự cấp cao tại FBI dưới thời chính quyền Trump đang thu hút sự quan tâm, đặc biệt khi cựu công tố viên liên bang Kash Patel – người có khoản đầu tư đáng kể trong ngành khai thác tiền mã hóa – được đề cử vào vị trí Giám đốc FBI. Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ đã thông qua đề cử này, mở đường cho một cuộc bỏ phiếu toàn thể sắp tới.
