Các công tố viên Hàn Quốc được cho là đã phát hiện ra bằng chứng về một công ty con ít người biết đến của Terraform Labs chỉ tồn tại “trên giấy tờ”.
Nhưng theo một báo cáo tin tức truyền hình độc quyền từ đài truyền hình quốc gia Hàn Quốc KBS, các công tố viên đã tìm thấy thông tin về một công ty có tên FLEXE Corporation.
Các tài liệu do công ty đệ trình dường như liệt kê Do Kwon, Giám đốc điều hành của Terraform Labs, là giám đốc điều hành duy nhất của FLEXE. Các tài liệu dường như cũng cho thấy công ty này vẫn đang hoạt động.
Một tìm kiếm trên Naver, dường như chỉ ra rằng một công ty có tên FLEXE Corporation có trụ sở tại quận Seocho của Seoul, trong cùng tòa nhà với một công ty đã giúp tài trợ cho nền tảng của Terraform.
Một phóng viên của KBS đã đến thăm địa chỉ được liệt kê là trụ sở của Flexe Corporation trong các tài liệu. Nhưng phóng viên được thông báo rằng không có công ty nào như vậy trong tòa nhà. Một người quản lý tòa nhà nói với phóng viên rằng họ chưa bao giờ nghe nói về FLEXE Corporation và họ không thể tìm thấy hồ sơ nào về việc Tập đoàn FLEXE đã từng hiện diện trong tòa nhà.
KBS giải thích rằng các công tố viên đang “siết chặt” xem xét các dòng tiền “đáng ngờ” thông qua công ty. Họ nhận xét rằng FLEXE có thể là một cái gọi là “công ty giấy”.
Vào năm 2019, hồ sơ công ty dường như chỉ ra rằng các khoản thanh toán 4,5 triệu USD và 9 triệu USD được thực hiện từ trụ sở Terraform ở Singapore đến nơi dường như là một công ty ‘ma’ ở Quần đảo Virgin. Công ty này, sau đó bị cáo buộc đã thực hiện các khoản thanh toán 9 triệu USD cho FLEXE và một công ty khác.
Một cựu nhà phát triển Terra giấu tên đã được trích dẫn nói rằng “dòng tiền thông qua FLEXE Corporation” cũng là “một chi tiết quan trọng” trong một cuộc điều tra thuế đặc biệt đối với Terraform do Dịch vụ Thuế Quốc gia thực hiện vào năm ngoái.
Hãng truyền thông nói thêm rằng Văn phòng Công tố quận phía Nam Seoul đã ra lệnh cho Cục Điều tra Tài chính của mình tham gia cuộc điều tra hiện có của Đơn vị Tội phạm Tài chính về Terraform.
Trong khi đó, các sàn giao dịch Hàn Quốc rất muốn tránh liên quan với cái sự tương tự như “sự cố LUNAC /Terra”.
Các chính sách niêm yết và hủy niêm yết đã trở thành tâm điểm chú ý trong những tháng gần đây, với nhiều người chỉ trích thực tế là các sàn giao dịch đã không thể hủy niêm yết LUNAC một cách hợp lý.
Một số sàn giao dịch đã hủy niêm yết đồng tiền này ngay sau khi giá tháng 5 giảm, trong khi những sàn giao dịch khác tiếp tục giao dịch nó trong vài tuần trước khi cuối cùng thông báo kết thúc hỗ trợ LUNAC vào tháng 6.
Chính phủ đã kêu gọi các sàn giao dịch thành lập một cơ quan tự điều chỉnh có thể đưa ra quyết định thống nhất về việc hủy niêm yết.
Yonhap báo cáo rằng Hiệp hội các nhà cung cấp tài sản kỹ thuật số Hàn Quốc, một cơ quan bao gồm một số sàn giao dịch crypto trong nước nhỏ hơn, nói rằng họ đã tạo ra một đề xuất thành lập một “ủy ban đánh giá crypto” trong toàn ngành. Ủy ban này sẽ chịu trách nhiệm quyết định đồng tiền nào có thể được niêm yết và xóa khỏi nền tảng của các sàn giao dịch trong nước.
Đề xuất đưa ra bổ nhiệm một số chuyên gia “bên ngoài” vào ủy ban, để đảm bảo rằng các hành động của ủy ban là công bằng và được thực hiện vì lợi ích tốt nhất của công chúng. Ngoài ra, đề xuất cũng mang tính xây dựng các hướng dẫn sử dụng các tiêu chuẩn ngành công nghiệp crypto do các cơ quan quản lý của EU và Mỹ đặt ra.
Ủy ban được đề xuất cũng sẽ chịu trách nhiệm “giám sát tuân thủ”, cũng như đánh giá “tính bền vững” và “mức độ kết nối với các nhà đầu tư” của tiền xu.
Đề xuất cũng bao gồm các điều khoản để giám sát các hoạt động giao dịch không công bằng, chẳng hạn như thao túng thị trường và giao dịch nội gián. Cơ quan này nói rằng việc thông qua đề xuất của mình sẽ giúp các sàn giao dịch tăng cường bảo vệ nhà đầu tư và cung cấp sự tăng trưởng ổn định hơn cho ngành công nghiệp crypto.
Nguồn: Cryptonews
