Bộ Tư pháp Mỹ báo cáo DEA và FBI đã tịch thu hơn 10 triệu USD tài sản mã hóa từ băng đảng ma túy Sinaloa tại Miami, trong chiến dịch truy quét quy mô lớn.
Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA) và FBI đã ghi nhận thành công đáng kể trong cuộc chiến chống tội phạm ma túy khi thu giữ hơn 10 triệu USD tiền mã hóa từ băng đảng cartel Sinaloa khét tiếng của Mexico. Báo cáo quý mới từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ xác nhận số tiền này bị tịch thu tại Miami, Florida, trong khuôn khổ chiến dịch truy quét quy mô lớn trải dài từ California, Texas, Georgia đến nhiều khu vực khác.
Dù báo cáo không nêu rõ loại tiền mã hóa cụ thể bị thu giữ, việc tịch thu này thể hiện sự gia tăng trong việc sử dụng tài sản số của các tổ chức tội phạm để rửa tiền và chuyển giá trị qua biên giới. Quyền lãnh đạo DEA Robert Murphy tuyên bố “DEA đang tấn công các cartel ở nơi đau nhất – thông qua bắt giữ, tịch thu tài sản và áp lực không ngừng”.
Chiến dịch này đã đạt được kết quả ấn tượng từ tháng 1/2025, với việc thu giữ hơn 44 triệu viên fentanyl, hơn 4.500 pound bột fentanyl và gần 65.000 pound methamphetamine trên toàn nước Mỹ. Con số 10 triệu USD tiền mã hóa chỉ là một phần của tổng tài sản bị tịch thu, cho thấy mức độ nghiêm trọng của việc tội phạm ma túy ứng dụng công nghệ blockchain.
Cartel Sinaloa và công nghệ tội phạm
Cartel Sinaloa không chỉ nổi tiếng với hoạt động buôn bán ma túy mà còn là tổ chức tội phạm tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ cao. Tháng trước, DOJ tiết lộ băng nhóm này đã thuê hacker đột nhập hệ thống dữ liệu điện thoại và camera giám sát tại Mexico City để truy dấu và ám sát các nhân chứng hợp tác với FBI, cho thấy sự tinh vi trong việc kết hợp công nghệ với bạo lực.
Việc sử dụng tiền mã hóa của các cartel đã thu hút sự chú ý từ lâu. Tether, nhà phát hành USDT, từng bị cáo buộc có liên hệ với hoạt động rửa tiền ma túy. Tuy nhiên, đại diện Tether khẳng định với Decrypt hồi tháng 11 rằng “không giống tiền pháp định, Tether có khả năng theo dõi mọi giao dịch và đóng băng USDT bất kỳ khi nào bị sử dụng vào mục đích phi pháp”.
Binance cũng thừa nhận những thách thức trong việc ngăn chặn tội phạm. Phát ngôn viên sàn giao dịch này chia sẻ “dù đã rất nỗ lực, nhưng như mọi công ty khác, chúng tôi không thể luôn ngăn chặn được mọi hành vi xấu trước khi nó xảy ra”.
Hồi tháng 5, một số trùm cartel đã bị truy tố tội khủng bố ma túy sau khi phát hiện hành vi sử dụng tiền mã hóa để vận hành và hợp pháp hóa dòng tiền. Các nhà điều tra blockchain đã truy vết dòng tiền ma túy qua nhiều ví tiền mã hóa, làm rõ cách cartel sử dụng tài sản mã hóa như công cụ rửa tiền hiệu quả.
