Bitgin, sàn giao dịch tiền mã hoá hoạt động tại Đài Loan, hiện đang bị cảnh sát điều tra về cáo buộc tham gia vào kế hoạch rửa tiền, do hai doanh nhân địa phương, Guo Zhemin và Tu Chengwen điều hành. Vụ việc đã khiến giám vận hành của sàn là Zhang Yuting bị bắt giữ.
Theo cáo buộc, thông qua sàn Bitgin và một văn phòng ngoại hối, Zhemin Guo và Chengwen Tu đã thực hiện các giao dịch rửa tiền thu được từ hoạt động lừa đảo ở nước ngoài lên đến 10 tỷ Nhân dân tệ, tập trung vào các đối tác tại thị trường Đông Nam Á.
Đáng chú ý, Bitgin đang là thành viên của Ủy ban Giám sát Tài chính Đài Loan, trong khi Zhang Yuting cũng là thành viên dự bị của Hiệp hội các doanh nghiệp giao dịch và nền tảng tài sản ảo Đài Loan (Hiệp hội VASP Đài Loan).
Vụ việc đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về hoạt động rửa tiền xuyên biên giới thông qua giao dịch tiền mã hoá và các sàn giao dịch tập trung như Bitgin. Đặc biệt trong bối cảnh Đài Loan và nhiều quốc gia đang thiếu chế tài quản lý hoạt động của các sàn giao dịch này.
Trước đó, Bitgin cùng một số công ty khác thành lập Nhóm dự bị để tham gia Hiệp hội VASP Đài Loan, nhằm tự điều chỉnh hoạt động và vận động hành lang cho các khuôn khổ pháp lý. Tuy nhiên vụ việc trên buộc lãnh đạo Hiệp hội VASP phải đình chỉ công việc của Nhóm dự bị này.
Dù vậy, Bitgin tuyên bố các hoạt động của họ vẫn diễn ra bình thường và quyền lợi của người dùng sẽ không bị ảnh hưởng.
“Hiện tại, Bitgin đang hợp tác toàn diện với đơn vị điều tra và tích cực cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết, để đảm bảo cuộc điều tra diễn ra suôn sẻ và hy vọng sự thật có thể được làm rõ càng sớm càng tốt.”, theo tuyên bố từ trang chủ Bitgin.
