Toà án Mỹ đã kết án hai năm tù dành cho Ishan Wahi, cựu giám đốc sản phẩm của Coinbase do các cáo buộc giao dịch nội gián.
Reuters đưa tin hôm 9/5, các công tố viên tại Mỹ đã đề nghị bản án hai năm tù giam dành cho Ishan Wahi, cựu giám đốc sản phẩm Coinbase với tội danh giao dịch nội gián, do đã tham gia vào kế hoạch liên quan đến việc lạm dụng nghiêm trọng tín nhiệm của Coinbase để tuồn thông tin nội bộ ra ngoài.
Bối cảnh vụ án
Vào tháng Một, em trai của Ishan Wahi là Nikhil Wahi, đã nhận tội và bị kết án 10 tháng tù do thực hiện các giao dịch dựa trên thông tin bí mật nội bộ của Coinbase. Thời điểm đó, Nikhil Wahi thừa nhận chính anh trai mình là Ishan Wahi đã tiết lộ thông tin bí mật cho hắn và bạn là Sameer Ramani để thực hiện các giao dịch ẩn danh, thu về hơn 1 triệu USD trong thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 5/2022.
Đến tháng 7/2022, Ishan Wahi đã bị bắt cùng với em trai của mình. Tuy nhiên, Ishan Wahi không đã nhận tội và có ý định tự bào chữa trước toà, trong khi đó người bạn của Nikhil Wahi là Ramani đã bỏ trốn khỏi nước Mỹ.
Đầu năm nay, Ishan Wahi đã đệ đơn khiếu nại và yêu cầu chính quyền Mỹ bác bỏ các cáo buộc về giao dịch nội gián của mình. Ishan cho rằng Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) thiếu thẩm quyền pháp lý để quyết định tiền mã hoá là chứng khoán.
Các luật sư của Ishan sau đó cũng bào chữa rằng tài sản và chủ sở hữu tài sản liên quan đến vụ việc không phải là một phần của bất kỳ doanh nghiệp chung nào vì các token không được coi là một hợp đồng đầu tư. Do đó, luật giao dịch nội gián không thể áp dụng trong trường hợp này.
Quyết định của tòa án
Theo Reuters, Ishan sau đó tự nhận thấy bản thân đã vi phạm pháp luật và nhận tội, đồng thời đề nghị tòa giảm án thấp hơn bản án của em trai, nhưng đã bị phía toà án bác bỏ.
Trong phiên điều trần của Nikhil Wahi, các công tố viên đã đề nghị án tù ít nhất 10 tháng dành cho Nikhil. Các luật sư của Nikhil Wahi đã nỗ lực bào chữa bằng cách tuyên bố động lực chính của Nikhil là để trả khoản nợ đại học của thân chủ cũng như đang có nhân thân tốt.
Trong trường hợp của Ishan Wahi, các công tố viên đề nghị mức án hơn ba năm tù cho những vi phạm. Bất chấp Ishan Wahi biện minh rằng, các trường hợp giao dịch nội gián liên quan đến tiền mã hoá khác thường có mức án nhẹ hơn hoặc không phải ngồi tù, nhưng tòa án vẫn ban hành bản án hai năm tù dành cho Ishan vì tội sử dụng tín nhiệm để đạt lợi ích tài chính cá nhân.
Đây là vụ giao dịch nội gián có liên quan đến tiền mã hóa thứ hai được xét xử tại Mỹ trong vòng một năm. Trước đó, cựu Giám đốc Sản phẩm của sàn giao dịch NFT, OpenSea cũng bị phát hiện sử dụng thông tin bí mật về các dự án sắp được niêm yết để trục lợi. Chastain sau đó đã bị phát hiện và khởi tố, hiện vụ án vẫn chưa có phán quyết sau cùng.
PCB ổng hợp
