Iurii Gugnin, công dân Nga sống tại New York, bị cáo buộc rửa hơn 530 triệu USD từ Nga vào Mỹ thông qua công ty tiền mã hóa Evita, vi phạm các lệnh trừng phạt.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) vừa công bố cáo trạng 22 tội danh chống lại Iurii Gugnin, công dân 38 tuổi mang quốc tịch Nga sinh sống tại New York, với các cáo buộc nghiêm trọng về gian lận điện tử, gian lận ngân hàng và rửa tiền thông qua hoạt động tiền mã hóa. Vụ án được cho là một trong những vụ rửa tiền quy mô lớn nhất liên quan đến việc vi phạm lệnh trừng phạt đối với Nga.
Theo Trợ lý Tổng chưởng lý phụ trách An ninh Quốc gia John A. Eisenberg, “Bị cáo bị buộc tội đã biến một công ty tiền mã hóa thành đường dẫn ngầm cho dòng tiền bẩn, chuyển hơn nửa tỷ USD qua hệ thống tài chính Hoa Kỳ để hỗ trợ các ngân hàng Nga bị trừng phạt và giúp người dùng cuối tại Nga tiếp cận công nghệ nhạy cảm từ Hoa Kỳ.”
Gugnin, còn sử dụng các bí danh Iurii Mashukov và George Goognin, là người sáng lập và điều hành hai công ty Evita Investments và Evita Pay, đồng thời đảm nhiệm vai trò chủ tịch, thủ quỹ và cán bộ tuân thủ. Thông qua các thực thể này, bị cáo bị cáo buộc đã rửa hàng triệu USD tài sản mã hóa cho khách hàng nước ngoài, bao gồm những người có tiền gửi tại các ngân hàng Nga đang bị trừng phạt.
Cơ chế hoạt động phức tạp qua stablecoin
Theo cáo trạng, từ tháng 6/2023 đến tháng 1/2025, Gugnin đã chuyển khoảng 530 triệu USD vào hệ thống tài chính Hoa Kỳ, chủ yếu thông qua đồng stablecoin Tether (USDT). Các khoản tiền này được đưa vào các tài khoản ngân hàng tại Manhattan thông qua mạng lưới phức tạp nhằm che giấu nguồn gốc thực sự.
Bị cáo bị cáo buộc đã đưa ra các thông tin sai lệch quan trọng về hoạt động của công ty mình đối với các ngân hàng và sàn giao dịch, tạo ra lớp che phủ pháp lý cho các giao dịch bất hợp pháp. Cơ chế này cho phép khách hàng Nga, bao gồm cả những người có liên quan đến các ngân hàng bị trừng phạt, tiếp tục truy cập vào hệ thống tài chính Mỹ bất chấp các lệnh trừng phạt.
Danh sách 22 tội danh mà Gugnin phải đối mặt bao gồm gian lận điện tử, gian lận ngân hàng, rửa tiền, âm mưu lừa đảo chính phủ Hoa Kỳ, các tội âm mưu liên quan, và vi phạm Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA). Với mỗi cáo buộc gian lận ngân hàng, bị cáo có thể đối mặt với mức án tối đa 30 năm tù giam.
