Các cơ quan quản lý đang đào sâu hơn vào các giao dịch trong quá khứ của sàn giao dịch crypto có nhiều vướng mắc.
“Những gì chúng ta đang thấy bây giờ là rất nhiều công ty cho vay crypto có thể đã không tiết lộ đầy đủ những gì họ đang làm sau lưng với tiền của các nhà đầu tư”, Joe Rotunda, giám đốc thực thi tại Ủy ban Chứng khoán Bang Texas, nói với Bloomberg. “Các rủi ro đều liên quan đến các hình thức cho vay đó, hoặc thậm chí các loại giao dịch khác mà họ đang tham gia.”
Tin tức cho biết các quan chức nhà nước đang kiểm tra xem liệu Voyager có tiết lộ thông tin quan trọng về các khoản vay của mình một cách thích hợp và mức độ tín nhiệm của những người đi vay hay không.
Các cơ quan quản lý ở Texas, Alabama và New Jersey từng mở các cuộc điều tra đối với các sàn giao dịch crypto Voyager Digital Ltd. và Celsius Network Ltd. sau khi các công ty đóng băng việc rút tiền của khách hàng vào tháng trước.
Hôm thứ Ba, Voyager đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Điều 11, khiến cổ phiếu của công ty giao dịch công khai giảm mạnh gần 12%. Vào ngày giao dịch tiếp theo, giao dịch cổ phiếu đã bị tạm dừng trên Sở giao dịch chứng khoán Toronto sau khi giá của nó giảm 26% xuống 0,26 USD.
Ngay cả khoản cứu trợ 500 triệu USD của Công ty Nghiên cứu Alameda của Sam Bankman-Fried vào tháng trước cũng không thể làm chậm lại vụ nổ của Voyager. Hồ sơ phá sản của Voyager tiết lộ rằng Alameda Research nợ Voyager 377 triệu USD.
Theo Bloomberg, các nhà quản lý cũng đang điều tra các dịch vụ sản phẩm lợi nhuận tại Voyager và Celsius, bao gồm cả việc liệu chúng có phải là chứng khoán chưa đăng ký hay không. Cả hai công ty crypto đều chào hàng tỷ lệ lợi nhuận đặc biệt cao, chẳng hạn như 12% và 17%.
Cả hai công ty vẫn đang quảng cáo các tỷ lệ này trên trang web của họ.
“Chúng tôi đang điều tra các công ty này và cố gắng tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra và tại sao”, Amanda Senn, Phó giám đốc tại Ủy ban Chứng khoán Alabama, nói với Bloomberg. “Chúng tôi đang thực hiện các yêu cầu. Đây vẫn là giai đoạn ban đầu, nhưng chúng tôi có trách nhiệm thay mặt các nhà đầu tư tại các bang của chúng tôi”.
Nguồn: Decrypt
