Pump-and-dump trong crypto là một trò gian lận được dàn dựng lên để đánh lừa các nhà đầu tư mua các token tăng giá một cách giả tạo – thường được tiếp thị và thổi phồng bằng cách trả tiền cho các KOLs và những người có ảnh hưởng xã hội để họ tuyên truyền về đồng token đó.
Token SafeMoon là một trong những ví dụ nổi bật nhất về một kế hoạch pump-and-dump bị cáo buộc liên quan đến những người nổi tiếng hạng A, bao gồm Nick Carter, Soulja Boy, Lil Yachty cùng YouTuber Jake Paul và Ben Phillips.
Khi các nhà đầu tư mua token ở mức giá cao, những người sở hữu token nhiều nhất sẽ bắt đầu bán hết, dẫn đến giá của token giảm ngay lập tức. Trong khi những kẻ lừa đảo ngụy trang các kế hoạch pump-and-dump với lý do tạo ra hàng loạt triệu phú crypto tiếp theo, các nhà đầu tư có kinh nghiệm sẽ có lợi thế hơn trong việc xác định và tránh sự tham gia của họ.
Các kế hoạch pump-and-dump thường đi kèm với những lời hứa hão huyền xoay quanh 3 danh mục lớn – giải quyết các trường hợp sử dụng trong thế giới thực, đảm bảo lợi nhuận khủng và sự hậu thuẫn không ràng buộc từ những người nổi tiếng và những người có ảnh hưởng.
Sự thành công lâu dài của crypto phụ thuộc nhiều vào các trường hợp sử dụng mà nó phục vụ. Do đó, những người hỗ trợ các dự án pump-and-dump thường làm nổi bật các trường hợp sử dụng mà token sẽ phục vụ. Ngoài ra, các kế hoạch như vậy thường thu hút những người nổi tiếng bằng cách trả trước bằng tiền mặt và các token nội bộ của dự án.
Những người nổi tiếng sau đó tiếp thị các token lừa đảo cho những người hâm mộ, thường với những hứa hẹn về lợi nhuận đầu tư cao. Trong trường hợp của SafeMoon, những người nổi tiếng đã bị buộc tội rug-pull chậm, ngụ ý việc bán tháo cổ phần nắm giữ chậm và từ tốn do khối lượng giao dịch từ các nhà đầu tư bán lẻ vẫn tăng cao.
Binance, sàn giao dịch crypto lớn nhất về khối lượng giao dịch, cũng cảnh báo các nhà đầu tư không nên tham khảo lời khuyên đầu tư từ những người nổi tiếng và những người có ảnh hưởng.
Trong chu kỳ tăng giá tiếp theo, các nhà đầu tư truyền thống và crypto trên toàn cầu sẽ nỗ lực thu hồi các khoản lỗ từ thị trường gấu hiện tại. Những kẻ lừa đảo sẽ tìm cơ hội lừa các nhà đầu tư thiếu thận trọng bằng cách đưa ra các khoản lợi nhuận không thực tế. Do đó, việc thực hiện nghiên cứu của riêng bạn (DYOR) là một trong những lời khuyên tốt nhất trong crypto.
Elon Musk gần đây đã bị nữ doanh nhân tỷ phú nổi tiếng người Nam Phi Magda Wierzycka buộc tội thao túng giá crypto.
Wierzycka tin rằng hoạt động truyền thông xã hội của Musk và tác động của nó đối với giá Bitcoin (BTC), sự việc đã khiến ông trở thành đối tượng bị điều tra của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ. Bà tin rằng Musk cố ý đẩy giá Bitcoin thông qua các dòng tweet, bao gồm cả những bài đề cập đến việc mua 1,5 tỷ USD BTC của Tesla, sau đó “bán một phần lớn vào thời điểm giá tăng cao”.
Nguồn: CoinTelegraph
