Sàn giao dịch tiền mã hóa Bybit bị phạt 1,06 triệu USD do hoạt động không phép tại Ấn Độ, đang nỗ lực xin cấp phép hoạt động trở lại.
Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU-IND) đã chính thức ra thông cáo báo chí vào ngày 31/1, xác nhận việc Bybit, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới tính theo khối lượng giao dịch, bị phạt 9,27 crore rupee (tương đương 1,06 triệu USD) vì vi phạm Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA).
Theo FIU-IND, Bybit được phân loại là “đối tượng báo cáo” theo quy định của PMLA, nghĩa vụ phải đăng ký với cơ quan này trước khi cung cấp dịch vụ tài sản số tại Ấn Độ. Tuy nhiên, Bybit đã tiếp tục mở rộng dịch vụ tại thị trường Ấn Độ mà không đăng ký hợp pháp với FIU-IND.
Khó khăn pháp lý cho Bybit tại Ấn Độ
Việc không tuân thủ trên đã dẫn đến quyết định chặn truy cập website của Bybit tại Ấn Độ theo Đạo luật Công nghệ Thông tin năm 2000, thông qua Bộ Điện tử và Công nghệ Thông tin (MEITY). Động thái này diễn ra chỉ vài tuần sau khi Bybit tự nguyện tạm ngừng cung cấp dịch vụ tại Ấn Độ, lý do được đưa ra là “những diễn biến mới từ cơ quan quản lý Ấn Độ” và các vấn đề liên quan đến tuân thủ pháp lý.
Ông Vikas Gupta, Giám đốc Bybit tại Ấn Độ, từng chia sẻ rằng sàn giao dịch này hy vọng sẽ nhận được giấy phép hoạt động đầy đủ trong vài tuần tới. Bybit đang theo đuổi giấy phép Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản số (VDASP) và đã hoàn tất hồ sơ đăng ký vào ngày 26/6/2024.
Trước đó, đã có thông tin Bybit đã hoàn tất đăng ký với FIU-IND và thanh toán khoản phạt. Tuy nhiên, thông tin này sau đó đã bị rút lại bởi một người phát ngôn của Bybit. Sự việc càng làm tăng thêm sự phức tạp và chưa rõ ràng về tình trạng pháp lý hiện tại của Bybit tại Ấn Độ.
Hiện tại chưa có thông tin chi tiết về tình trạng thanh toán khoản phạt cũng như tiến trình đăng ký của sàn giao dịch này.
