Ủy ban điều tra – Quốc hội Brazil vào ngày 10/10 đã công bố báo cáo dài hơn 500 trang, trong đó đề nghị truy tố CEO sàn giao dịch Binance, Changpeng Zhao (CZ) và ba nhà điều hành Binance địa phương vì tội lừa đảo và vi phạm các quy định tài chính.
Theo báo cáo, CZ và các thành viên Binance đã thành lập một mạng lưới các thực thể không có pháp lý rõ ràng, không xác định được mục đích kinh doanh cụ thể, trốn tránh việc tuân thủ pháp luật, và tất cả đều do CZ kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp.
Báo cáo cho biết, 45 cá nhân khác cũng đang đối mặt với khả năng bị truy tố, với đầy đủ “bằng chứng mạnh mẽ” về sự tham gia của họ vào các âm mưu tội phạm. Những người này đều liên quan đến nhiều công ty tiền mã hoá khác nhau, như công ty du lịch 123milhas, kế hoạch tiền mã hoá 18K Ronaldinho và một số công ty khác.
Ủy ban điều tra khuyến nghị Bộ Tư Pháp Liên bang mở cuộc điều tra toàn diện về tất cả các hoạt động của Binance tại Brazil, tập trung chính vào các vấn đề như trốn thuế, rửa tiền, tài trợ tội phạm có tổ chức và khủng bố. Uỷ ban cũng đề xuất Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (CVM) tiến hành điều tra về các sản phẩm phái sinh do Binance cung cấp, bất chấp sàn giao dịch sàn giao dịch vẫn đang bị CVM điều tra về hành vi cung cấp sản phẩm phái sinh bất hợp pháp. Điều này có thể cấu thành hành vi “lặp lại vi phạm” các quy định thị trường.
Tuy nhiên Uỷ ban lưu ý, các khuyến nghị không mang tính ràng buộc về mặt pháp lý và chỉ mang tính chất gợi ý cho chính quyền địa phương. Cảnh sát và các cơ quan quản lý khác sẽ quyết định về việc nên tiến hành thực hiện các hành động tiếp theo hay không.
Phản hồi về tin tức, Binance cho biết họ “vẫn cam kết” hợp tác với ủy ban và cơ quan thực thi pháp luật ở Brazil. Sàn giao dịch hoan nghênh cuộc tranh luận mang tính xây dựng về những thách thức mà ngành công nghiệp tiền mã hoá đang đối mặt, nhưng “cực lực phản đối việc người dùng và nhân viên của mình bị cáo buộc vô căn cứ, trong đó nhắm mục tiêu chính vào Binance.”
Sự căng thẳng về mặt pháp lý của Binance diễn ra trong bối cảnh nhiều cơ quan chức năng trên toàn cầu đang tiến hành nhiều biện pháp thực thi hơn đối với sàn giao dịch.
Tại Mỹ, Binance đang phải đối mặt với hai vụ kiện riêng biệt từ các cơ quan quản lý chứng khoán và hàng hóa địa phương với những cáo buộc vi phạm nhiều quy định tài chính.
Vào tháng 7, cơ quan quản lý tài chính của Australia cũng đã khám xét các văn phòng của Binance tại đây sau khi sàn giao dịch bị tước giấy phép cung cấp dịch vụ phái sinh. Trước đó Binance đã rời Canada với lý do các quy định mới của quốc gia này quá khắc nghiệt.
Tại Châu Âu, Binance đã ngừng hoạt động tại thị trường Bỉ và Hà Lan, đồng thời đang phải đối mặt mặt với cuộc điều tra toàn diện từ các cơ quan chức năng tại Pháp.
