Các điểm không chính xác đã được báo cáo là công cụ hỗ trợ xử lý thanh toán Binance Digital đã đăng ký tại Anh vào năm 2019.
Các giám đốc tại Dimplx đã cáo buộc rằng báo cáo thường niên năm 2020 của Binance cho công ty con ở Anh là không chính xác vì nó không báo cáo chính xác bản chất kinh doanh, doanh thu, tài sản và nợ của sàn giao dịch, Financial Times đưa tin vào ngày 12/10.
Những điểm không chính xác đã được báo cáo là về một công cụ hỗ trợ xử lý thanh toán, Binance Digital, đã đăng ký tại Anh vào năm 2019. Dimplx sở hữu 20% công ty này, trong khi Changpeng Zhao là cổ đông chính.
Tranh cãi
Hồ sơ Binance được báo cáo tuyên bố rằng tài khoản Binance Digital có khoảng 100 triệu bảng Anh tiền mặt và số dư ngân hàng vào cuối năm 2020. Hồ sơ cũng cho biết số tiền tương tự là nợ của các chủ nợ.
Các giám đốc của Dimplx cáo buộc rằng 100 triệu bảng Anh là số dư được giữ cho các khách hàng của Binance Digital đã truy cập vào trang web Binance.com. Do đó, một khoản phí giao dịch sẽ được áp dụng cho các khoản tiền này.
Công ty tiếp tục rằng báo cáo tài chính năm 2020 của sàn giao dịch đã tuyên bố sai sự thật “không có doanh thu hoặc phí liên quan đến bất kỳ giao dịch nào được thực hiện với bất kỳ khách hàng nào trong năm tài chính”.
Financial Times báo cáo Binance Digital đã không trả bất kỳ khoản thuế nào trong năm nói trên.
Mối quan hệ Binance và Dimplx đã trở nên tồi tệ
Mối quan hệ của Binance với Dimplx dần trở nên tồi tệ. Hai công ty bắt đầu liên doanh tại Anh vào năm 2019, với giám đốc của Dimplx, Simon Dingle, nằm trong hội đồng quản trị của Binance Digital cho đến tháng 12/2020.
Dimplx đã tiết lộ ý định khởi kiện sàn giao dịch về các giao dịch kinh doanh của họ. Công ty không tiết lộ thêm về tuyên bố của mình.
Người phát ngôn của sàn giao dịch cho biết:
“Trước các mối đe dọa kiện tụng từ các cổ đông thiểu số, Binance không thể phản hồi đầy đủ các cáo buộc. Tuy nhiên, chúng tôi hiểu rằng các cổ đông thiểu số rất thất vọng vì liên doanh không đơm hoa kết trái.”
Binance phải đối mặt với sự giám sát theo quy định của Anh
Cơ quan Quản lý Tài chính của Anh đã cảnh báo công dân về việc sử dụng Binance vì sàn này không cung cấp thông tin cơ bản về hoạt động của mình. Cơ quan quản lý cũng cấm sàn giao dịch thực hiện bất kỳ hoạt động nào trên lãnh thổ Anh mà không có sự đồng ý bằng văn bản.
Tuy nhiên, việc giám sát quy định nghiêm ngặt cũng đã được mở rộng sang một sàn giao dịch hàng đầu khác là FTX, cơ quan quản lý cho rằng FTX hoạt động mà không có ủy quyền trong nước.
