Olumide Osunkoya, người điều hành một mạng lưới máy ATM tiền mã hóa mà không có giấy phép quản lý, đã bị kết án 4 năm tù giam.
Vương quốc Anh vừa ghi nhận một dấu mốc quan trọng trong nỗ lực kiểm soát thị trường tiền mã hóa bất hợp pháp khi Olumide Osunkoya, người điều hành mạng lưới máy ATM tiền mã hóa không được cấp phép, bị tuyên án 4 năm tù giam. Đây là bản án hình sự đầu tiên tại Anh liên quan đến hoạt động tiền mã hóa không đăng ký, đánh dấu bước tiến đáng kể trong cuộc chiến chống lại các hoạt động phi pháp trong lĩnh vực tài sản số.
Theo thông báo từ Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA) vào ngày 28 tháng 2, Osunkoya đã điều hành 28 máy ATM tiền mã hóa thông qua công ty GidiPlus Ltd từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, với tổng giá trị giao dịch ước tính lên tới 2,6 triệu bảng Anh (khoảng 3,14 triệu USD). Để trốn tránh sự giám sát, Osunkoya đã chuyển các máy ATM sang tên cá nhân và sử dụng các công ty ma, đồng thời không tuân thủ các quy định về phòng chống rửa tiền.
Ngoài việc điều hành mạng lưới ATM trái phép, Osunkoya còn bị kết tội làm giả các bản sao kê ngân hàng, sử dụng danh tính giả để thành lập công ty, và sở hữu tài sản phạm pháp với số tiền mặt thu được từ các máy ATM bất hợp pháp là 19.540 bảng Anh (khoảng 24.567 USD). Thẩm phán Gregory Perrins tại Tòa án Southwark Crown Court nhận định rằng hành động của Osunkoya là có chủ đích và được lên kế hoạch cẩn thận, không chỉ đơn thuần là một vi phạm quy định thông thường.
Bà Therese Chambers, Giám đốc điều hành phụ trách thi hành và giám sát thị trường của FCA, nhấn mạnh: “Đây là bản án hình sự đầu tiên tại Anh liên quan đến hoạt động tiền mã hóa không đăng ký. Thông điệp rõ ràng là: những ai vi phạm quy định, tìm cách lẩn tránh và tham gia vào hoạt động phạm pháp sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng.”
Bản án của Osunkoya được đưa ra sau chiến dịch năm 2023 của FCA phối hợp với các cơ quan cảnh sát địa phương nhằm loại bỏ các máy ATM tiền mã hóa bất hợp pháp. Kết quả là, số lượng máy ATM tiền mã hóa được quảng cáo trên trang web Coin ATM Radar đã giảm từ 80 máy vào năm 2022 xuống còn 0 máy trong năm nay.
