Thẩm phán Girish Kathpalia cho rằng giao dịch tiền mã hóa biến đồng tiền chính thức thành dòng tiền ẩn danh, không thể truy vết, đe dọa ổn định kinh tế Ấn Độ.
Mức độ cảnh báo pháp lý về tiền mã hóa tại Ấn Độ tiếp tục leo thang khi Tòa án Tối cao Delhi đưa ra tuyên bố mạnh mẽ rằng tài sản mã hóa đe dọa sự ổn định tiền tệ quốc gia. Thẩm phán Girish Kathpalia tuyên bố các giao dịch tiền mã hóa có thể làm tan rã các công cụ tiền tệ chính thức vào một hệ thống dòng tiền ẩn danh, không xác định và không thể truy vết, gây ra lo ngại nghiêm trọng ở cấp độ hệ thống kinh tế.
Phán quyết được đưa ra trong quá trình từ chối bảo lãnh cho một doanh nhân bị cáo buộc liên quan đến vụ tham nhũng gắn với tài sản mã hóa. Tòa án nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc, đặc biệt khi xét đến tiền án liên quan đến 13 vụ việc tương tự. Thẩm phán cảnh báo: “Việc giao dịch bằng tiền mã hóa có những hệ lụy sâu sắc đối với nền kinh tế quốc gia, bởi nó làm tan rã đồng tiền được công nhận vào một dòng tiền mờ tối, không xác định và không thể truy vết.”
Lập luận của tòa phản ánh mức độ bất an pháp lý ngày càng tăng trước tiềm năng gây rối hệ thống của crypto. Việc coi tài sản số là một rủi ro tài chính thay vì chỉ là công cụ trung tính cho thấy sự thay đổi chính sách tiềm tàng, có thể ảnh hưởng đến các biện pháp thực thi pháp luật trong tương lai. Tiền sử vi phạm nghiêm trọng của bị cáo càng làm gia tăng lo ngại của tòa án, củng cố quan điểm rằng các vụ lừa đảo liên quan đến crypto đang ngày càng gia tăng.
Chính sách thận trọng giữa khoảng trống pháp lý
Hiện tại, Ấn Độ chưa có khung pháp lý cụ thể cho tiền mã hóa, nhưng chính sách của chính phủ thể hiện quan điểm thận trọng. Việc giao dịch và nắm giữ crypto là hợp pháp, nhưng không được công nhận là phương tiện thanh toán hợp pháp. Gần đây, Tòa án Tối cao Ấn Độ đã chỉ trích gay gắt chính phủ vì chưa ban hành quy định đối với crypto, thậm chí ví việc giao dịch bitcoin không được kiểm soát giống như “một hình thức Hawala tinh vi” – ám chỉ hệ thống chuyển tiền phi chính thức và không minh bạch.
Chính phủ đã áp dụng thuế thu nhập từ vốn 30% và thuế khấu trừ tại nguồn (TDS) 1%, đồng thời yêu cầu các sàn giao dịch phải đăng ký với Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU). Bộ trưởng Tài chính Nirmala Sitharaman nhiều lần nhấn mạnh sự cần thiết của hợp tác toàn cầu trong việc xây dựng quy tắc quản lý tài sản mã hóa, đây cũng là chủ đề mà Ấn Độ thúc đẩy mạnh mẽ trong nhiệm kỳ chủ tịch G20.
Ngôn ngữ mà tòa sử dụng thể hiện xu hướng chính sách đang dịch chuyển theo hướng siết chặt giám sát công nghệ này trong khuôn khổ pháp lý và quản lý quốc gia. Trong khi đó, sàn giao dịch Bybit đã bắt đầu áp dụng thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) 18% đối với các dịch vụ và phí giao dịch liên quan đến tài sản mã hóa tại Ấn Độ.
