Giới chức Mexico thu giữ 300 GPU tại cơ sở đào tài sản mã hóa bí mật, nghi trộm điện từ đập thủy điện và rửa tiền ma túy.
Giới chức Mexico vừa đột kích một cơ sở đào tài sản mã hóa hoạt động bí mật tại một cộng đồng miền núi hẻo lánh thuộc bang Puebla, theo thông tin Reuters đưa hôm thứ Bảy. Theo thông báo ngày 6/9 của chính quyền bang, lực lượng công tố viên liên bang, Hải quân Mexico và an ninh bang đã phối hợp thu giữ cơ sở tại Tlaola, phát hiện khoảng 300 bộ xử lý đồ họa (GPU), một máy biến áp, khoảng 80 đầu nối điện trung thế cùng tám ăng-ten internet vệ tinh.
Các nhà điều tra hiện đang xác minh liệu lượng tài sản mã hóa khai thác được tại đây có được dùng để che giấu nguồn tiền từ các hoạt động phạm pháp hay không, đồng thời điều tra khả năng cơ sở này đã lấy trộm điện từ một đập thủy điện gần đó.
Đây không phải trường hợp cá biệt trong khu vực, khi ba cơ sở tương tự từng bị phát hiện vào năm ngoái, buộc chính quyền địa phương phải phối hợp với các bang lân cận để rà soát thêm những hoạt động khác có thể đang tồn tại.
Chuyên gia phân tích an ninh David Saucedo nhận định với Reuters rằng các băng đảng ma túy dường như đã đạt đến một trình độ tinh vi mới, xét theo mức độ chuyên môn kỹ thuật và nguồn vốn cần thiết để duy trì một cơ sở quy mô như vậy.
Hoạt động đào tài sản mã hóa và nguy cơ bị lợi dụng để rửa tiền
Việc lợi dụng hoạt động đào tài sản mã hóa để che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp không phải là hiện tượng mới. Từ năm 2019, một báo cáo tuân thủ của Elliptic được The Block đưa tin đã chỉ ra rằng tội phạm có thể dùng tiền thu được từ hoạt động phi pháp để mua thiết bị đào, qua đó tạo ra lượng tài sản mã hóa mới hoàn toàn “sạch” về nguồn gốc.
Đến năm 2023, một nghiên cứu khác của Chainalysis, cũng được The Block đưa tin, phát hiện một số địa chỉ nạp tiền vào sàn giao dịch vừa nhận dòng tiền liên quan đến mã độc tống tiền hoặc lừa đảo, vừa đồng thời nhận thu nhập từ hoạt động đào tài sản mã hóa.
Chainalysis nhận định rằng đào tài sản mã hóa tuy là một mắt xích quan trọng của ngành công nghiệp này nhưng lại đặc biệt hấp dẫn với các đối tượng xấu vì cho phép thu được tài sản mã hóa có nguồn gốc on-chain sạch ngay từ đầu.
Dù các tiền lệ này minh họa nhiều phương thức khác nhau, hiện chưa có bằng chứng cụ thể cho thấy cơ sở tại Puebla đã xử lý dòng tiền của mình theo cách nào, và giới chức nhiều khả năng sẽ tập trung làm rõ hai vấn đề: liệu điện bị đánh cắp có được dùng để tạo doanh thu đào tiền hay không, và liệu hoạt động này có phục vụ mục đích rửa tiền từ các tội phạm khác hay không.
Song song đó, giới chức Mỹ cũng đang siết chặt các mạng lưới chuyển tài sản mã hóa liên quan đến băng đảng ma túy Mexico. Hồi tháng 5, Bộ Tài chính Mỹ đã áp lệnh trừng phạt lên một mạng lưới bị cáo buộc do Armando de Jesus Ojeda Aviles điều hành, với vai trò thu tiền từ hoạt động buôn ma túy tại Mỹ rồi chuyển đổi thành tài sản mã hóa để đưa về cho băng đảng Sinaloa.
Theo ước tính của Chainalysis, các địa chỉ được xác định liên quan đến hoạt động bất hợp pháp đã nhận ít nhất 154 tỷ USD trong năm 2025, dù con số này chủ yếu tăng do các thực thể chính thức bị trừng phạt, còn hoạt động bất hợp pháp nhìn chung vẫn chiếm dưới 1% tổng khối lượng giao dịch mà công ty theo dõi.
