Cục Thực thi Pháp luật Ấn Độ khám xét 6 địa điểm, phong tỏa khoảng 628.000 USD, nhằm vào 5 nền tảng chuyển đổi tiền pháp định-tài sản mã hóa bị nghi chuyển tiền bất hợp pháp.
Cục Thực thi Pháp luật Ấn Độ (ED) vừa phát động một đợt trấn áp đối với nền kinh tế tài sản mã hóa của nước này, với cáo buộc rằng lĩnh vực này đã âm thầm trở thành các kênh chuyển tiền xuyên biên giới không được cấp phép.
Thông qua văn phòng khu vực Bengaluru, cơ quan này đã khám xét sáu địa điểm trong tuần này theo Điều 37 của Đạo luật Quản lý Ngoại hối (FEMA) năm 1999, liên quan đến năm nền tảng chuyển đổi giữa tiền pháp định và tài sản mã hóa có trụ sở tại Bengaluru.
ED nêu tên Transak Technology India, Carretx Technologies, Mokshagna Technologies (trước đây là Xpat, hiện là Remit2Any), Buyhatke Internet — đơn vị vận hành Onramp.money — và Abhibha Technologies (Onmeta) là các bên thanh toán tài sản mã hóa có liên quan, đồng thời phong tỏa khoảng 628.000 USD trong các tài khoản ngân hàng nghi đã được sử dụng để luân chuyển dòng tiền.
Theo cơ quan giám sát tài chính của Ấn Độ, các công ty thanh toán tài sản mã hóa này đã sử dụng cùng một mô thức trên tất cả nền tảng. Cụ thể, khách hàng nộp rupee vào tài khoản ngân hàng do công ty kiểm soát, sau đó số tiền này được dùng để mua tài sản mã hóa ảo, chủ yếu là stablecoin USDT, rồi chuyển qua các nền tảng tài sản mã hóa, bán trên thị trường phi tập trung qua quầy (OTC) và cuối cùng chi trả tiền mặt cho người nhận ở phía bên kia biên giới.
ED cho biết năm nền tảng này đã lách luật bằng cách thực hiện thanh toán xuyên biên giới mà không có mã mục đích giao dịch, không có Giấy chứng nhận Kiều hối Chuyển vào Nước ngoài, và thiếu các hồ sơ bắt buộc khác, tạo ra một đường vòng tinh vi dựa trên tài sản mã hóa nhằm né tránh toàn bộ khuôn khổ báo cáo theo FEMA.
Các cáo buộc cụ thể và bối cảnh thực thi rộng hơn
Trong số các trường hợp, ED cáo buộc Transak đã chuyển đổi lợi nhuận kiếm được trong nước thành tài sản mã hóa và chuyển cho công ty liên kết tại Mỹ là Transak Inc., qua đó bỏ qua các kênh ngân hàng thông thường.
Carret bị cáo buộc đã thực hiện các giao dịch OTC với các ứng dụng chuyển tiền ở nước ngoài để đưa tiền vào Ấn Độ, trong khi trường hợp của Mokshagna được cho là liên quan đến khách hàng tại Mỹ nộp tiền, sau đó chuyển đổi thành tài sản mã hóa, đưa lên các sàn giao dịch tại Ấn Độ và chi trả cho người nhận trong nước, với cáo buộc có sự điều phối của một cá nhân tại Mỹ.
Đợt khám xét tại Bengaluru diễn ra chỉ hai ngày sau khi ED bắt giữ một nghi phạm trong vụ Ponzi trị giá khoảng 52,4 triệu USD xây dựng quanh token Korvio Coin, bị cáo buộc nhắm vào hơn 248.000 nhà đầu tư qua mô hình tiếp thị đa cấp.
Cùng ngày, cơ quan này cũng nộp đơn truy tố liên quan đến một chiến dịch lừa đảo giả mạo Coinbase, gắn với công dân Ấn Độ Chirag Tomar, người hiện đang thụ án tù tại Mỹ vì đánh cắp hơn 20 triệu USD qua các trang đăng nhập Coinbase giả mạo.
Ấn Độ hiện chưa có cơ chế cấp phép chuyên biệt dành cho các sàn giao dịch tài sản mã hóa hoặc các ứng dụng kết nối những sàn này với hệ thống ngân hàng. Thay vào đó, cơ quan quản lý áp thuế suất cố định 30% đối với lợi nhuận, không cho phép bù trừ lỗ, cùng mức khấu trừ thuế tại nguồn 1% trên mỗi giao dịch, bên cạnh quy định từ năm 2023 đưa các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo vào phạm vi áp dụng của luật chống rửa tiền tương tự ngân hàng.
Trong lịch sử, hoạt động thực thi của Ấn Độ thường nhắm vào các cổng chuyển đổi tiền pháp định-tài sản mã hóa, vì đây là điểm dễ nhất để giám sát dòng tiền, nơi rupee được chuyển thành tài sản mã hóa và ngược lại, một logic phù hợp chặt chẽ với các cuộc khám xét trong tuần này.
