Cảnh sát Hàn Quốc lập hồ sơ nghi phạm với CEO Lee Jae-won về cáo buộc tuyển dụng con trai nghị sĩ đổi lấy ảnh hưởng lập pháp, trong bối cảnh Bithumb đang chịu phạt 24,5 triệu USD vì vi phạm AML.
Cảnh sát Hàn Quốc đã đưa CEO Bithumb Lee Jae-won vào diện điều tra hình sự về tội hối lộ, làm sâu thêm chuỗi rắc rối pháp lý bủa vây sàn giao dịch tiền mã hóa lớn thứ hai Hàn Quốc ngay giữa cuộc cạnh tranh căng thẳng với Upbit của Dunamu để giành vị thế thống lĩnh thị trường tài sản số trong nước.
Từ bàn tuyển dụng đến phòng điều tra
Theo các báo cáo truyền thông địa phương, vụ việc bắt nguồn từ một cuộc gặp tại nhà hàng ở quận Mapo, Seoul vào tháng 11/2024, nơi nghị sĩ Quốc hội Kim Byung-ki, thành viên độc lập từng thuộc Ủy ban Chính vụ, cơ quan giám sát hoạt động quản lý tài chính, bị cáo buộc đã yêu cầu CEO Bithumb tuyển dụng con trai thứ hai của mình. Người con này gia nhập Bithumb vào tháng 1/2025 và làm việc tại đây khoảng sáu tháng.
Các điều tra viên cáo buộc Kim sau đó đã lợi dụng vị trí lập pháp để nhiều lần nhắm vào Dunamu trong các phiên làm việc của ủy ban, đặt ra nghi vấn về sự can thiệp có chủ đích vào cạnh tranh thị trường. Cảnh sát Seoul đã tiến hành khám xét trụ sở Bithumb lần đầu vào ngày 24/2 và mở rộng điều tra với đợt khám xét thứ hai vào ngày 8/6. Bản thân nghị sĩ Kim hiện đối mặt với 13 nghi vấn riêng biệt và đã bị triệu tập khoảng bảy lần.
Vụ hối lộ bị cáo buộc chỉ là một trong nhiều mặt trận pháp lý mà Bithumb đang phải đối phó. Hồi tháng 3, các cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc áp phạt 24,5 triệu USD và lệnh đình chỉ một phần hoạt động sáu tháng do thiếu sót về tuân thủ chống rửa tiền và định danh khách hàng.
Bithumb đã khiếu kiện và một tòa án tạm thời chặn lệnh đình chỉ vào cuối tháng 4, một phần sau khi các nhà lập pháp chỉ trích cơ quan quản lý về sự cố hiển thị Bitcoin trị giá 43 tỷ USD ảnh hưởng đến hàng nghìn người dùng. Sàn giao dịch này ghi nhận khối lượng giao dịch 441 triệu USD trong ngày qua theo dữ liệu CoinGecko, cho thấy hoạt động kinh doanh vẫn đang tiếp diễn dù áp lực pháp lý ngày càng tích tụ.
Vụ án bổ sung vào một mô thức đáng lo ngại trong ngành tiền mã hóa Hàn Quốc. Gần đây, một sĩ quan cảnh sát tham gia điều tra các vụ gian lận tiền mã hóa đã bị kết án sáu năm tù vì nhận hối lộ, cho thấy tham nhũng liên quan đến tài sản số không chỉ giới hạn trong khu vực tư nhân.
Với Bithumb, câu hỏi đặt ra không còn là liệu công ty có vượt qua được các thách thức pháp lý hay không, mà là bao nhiêu mặt trận họ có thể cùng lúc đối phó trước khi áp lực tích lũy bắt đầu ảnh hưởng đến vị thế cạnh tranh trên thị trường.
