Bộ Ngân khố Mỹ được cho là đã yêu cầu riêng Binance tuân thủ chương trình giám sát năm 2023, sau báo cáo 1 tỷ USD chảy qua sàn tới các thực thể liên hệ Iran.
Bộ Ngân khố Mỹ được cho là đã gửi thư trực tiếp tới Binance, yêu cầu sàn giao dịch tài sản mã hóa lớn nhất thế giới tuân thủ chương trình giám sát được thiết lập theo thỏa thuận dàn xếp trị giá 4,3 tỷ USD ký kết với Bộ Ngân khố và Bộ Tư pháp Mỹ vào năm 2023.
Thông tin do The Information đăng tải hôm thứ Năm, cho biết yêu cầu này được đưa ra sau các báo cáo cho thấy 1 tỷ USD đã chảy qua nền tảng Binance tới các thực thể có liên hệ với Iran, và rằng sàn này đã sa thải những cá nhân chịu trách nhiệm thông báo cho ban lãnh đạo về dòng tiền đó. Trước đó, một nhóm thượng nghị sĩ cũng đã kêu gọi Bộ trưởng Ngân khố Scott Bessent báo cáo về mức độ tuân thủ thỏa thuận dàn xếp của Binance.
Theo thỏa thuận năm 2023, Binance phải tuân thủ chương trình giám sát kéo dài ba năm dưới sự kiểm soát của các quan chức chính phủ, một điều kiện được xem là cốt lõi trong cam kết cải tổ hệ thống chống rửa tiền của sàn. Cựu Giám đốc điều hành Changpeng Zhao khi đó đã nhận tội đối với một cáo buộc trọng tội liên quan đến việc không duy trì cơ chế tuân thủ phù hợp.
Phản hồi trước báo cáo mới nhất, người phát ngôn Binance khẳng định công ty đang “hợp tác đầy đủ và minh bạch với đơn vị giám sát” và xem cơ chế này là một phần quan trọng trong nỗ lực củng cố các biện pháp kiểm soát nội bộ.
Mạng lưới quan hệ chính trị và những câu hỏi còn bỏ ngỏ
Vụ việc diễn ra trong bối cảnh các mối liên hệ giữa Binance và chính quyền Trump đang chịu sự giám sát ngày càng chặt chẽ. Một thực thể có trụ sở tại UAE gần đây đã đầu tư 2 tỷ USD vào Binance bằng stablecoin USD1 do World Liberty Financial phát hành, công ty do Tổng thống Donald Trump và các con trai đồng sáng lập.
Ngoài ra, ông Trump cũng đã ân xá cho Zhao vào tháng 10 năm 2025, làm dấy lên câu hỏi về ranh giới giữa quan hệ chính trị và trách nhiệm pháp lý trong ngành tài sản mã hóa.
Trùng thời điểm với báo cáo của The Information, Zhao xuất hiện tại hội nghị Consensus ở Miami, nơi ông thừa nhận đã “cố tránh nước Mỹ” và loại trừ khả năng đảm nhiệm vai trò lãnh đạo tại một công ty tài sản mã hóa khác. Ông cũng nêu ý tưởng tái khởi động Binance.US để giúp người dùng tiếp cận thanh khoản toàn cầu, song khẳng định không còn đủ sức bền để điều hành một tổ chức mới.
Trong khi đó, câu hỏi thực chất hơn vẫn là liệu áp lực từ Bộ Ngân khố có đủ mạnh để buộc Binance thực thi đầy đủ các cam kết giám sát, hay chỉ là một thông điệp mang tính thủ tục trong bối cảnh chính trị phức tạp hơn nhiều.
