CEO CoinDCX Sumit Gupta bị bắt oan vì kẻ mạo danh, cam kết 12 triệu USD chống lừa đảo sau khi được tại ngoại và minh oan hoàn toàn.
Sumit Gupta, đồng sáng lập kiêm Tổng giám đốc CoinDCX, một trong những sàn giao dịch tài sản mã hóa lớn nhất Ấn Độ, vừa lần đầu lên tiếng công khai sau biến cố bị bắt giữ hồi cuối tháng 3, đồng thời công bố sáng kiến 12 triệu USD nhằm tăng cường năng lực chống lừa đảo số tại Ấn Độ. Ông mô tả toàn bộ sự việc là “hồi chuông cảnh báo” không chỉ với cá nhân ông mà còn với cả hệ sinh thái an ninh số của quốc gia đông dân thứ hai thế giới.
Vụ việc khởi nguồn từ đơn khiếu nại nộp ngày 16/3 tại đồn cảnh sát Mumbra, Thane, do một cố vấn bảo hiểm tên Ashish Brijkishor Singh đệ trình. Ông Singh cáo buộc bị lừa mất 7,16 triệu rupee (khoảng 85.000 USD) trong giai đoạn từ tháng 8/2025 đến tháng 2/2026.
Tuy nhiên, thủ phạm thực sự là những kẻ vận hành một trang web sao chép bắt chước giao diện CoinDCX, đóng giả đại diện công ty và hứa hẹn lợi nhuận cao cùng cơ hội nhượng quyền. Dù vậy, cảnh sát Thane vẫn lập hồ sơ hình sự đối với sáu cá nhân, bao gồm Gupta và đồng sáng lập Neeraj Khandelwal, rồi bắt giữ cả hai tại Bengaluru vào ngày 22/3.
Từ 72 giờ tạm giam đến cam kết tái thiết hệ thống
Diễn biến vụ án đảo chiều nhanh chóng chỉ hai ngày sau đó. Ngày 24/3, chính người khiếu nại nộp bản tuyên thệ xác nhận đã nhận lại toàn bộ số tiền từ Akash Rana, người bị xác định là thủ phạm thực sự, và không còn bất kỳ khiếu nại nào đối với các nhà sáng lập CoinDCX.
Tòa án kết luận không có căn cứ buộc tội Gupta và Khandelwal, chấp thuận tại ngoại với mức cam kết bảo đảm cá nhân 50.000 rupee mỗi người. Cả hai được trả tự do sau khoảng 72 giờ tạm giữ, với yêu cầu tiếp tục hợp tác điều tra.
Gupta cho biết trải nghiệm từ lúc cảnh sát xuất hiện tại Bengaluru đến nhiều giờ bị tạm giữ đã giúp ông nhận ra kẻ mạo danh có thể đẩy những bên vô tội vào cơn ác mộng pháp lý, trong khi thủ phạm thực sự vẫn hoạt động trong bóng tối.
Phản ứng trực tiếp là sáng kiến 12 triệu USD tập trung vào ba trụ cột: đào tạo lực lượng thực thi pháp luật trong xử lý tội phạm tài sản mã hóa, nâng cấp hệ thống xác minh danh tính, và triển khai các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt tại các đô thị cấp 2 và cấp 3, nơi làn sóng người dùng mới đang gia nhập thị trường với mức độ hiểu biết còn hạn chế.
Vụ việc CoinDCX không phải là cá biệt. Tại Ấn Độ, các đối tượng lừa đảo ngày càng tinh vi hơn trong việc sao chép giao diện nền tảng uy tín, giả mạo danh tính lãnh đạo và khai thác niềm tin của người dùng mới. Khi số lượng nhà đầu tư tài sản mã hóa tại Ấn Độ tiếp tục tăng nhanh, áp lực xây dựng hạ tầng bảo vệ người dùng đang trở thành bài toán mà không một sàn giao dịch đơn lẻ nào có thể giải quyết một mình.
