Europol thu giữ máy chủ, 29 triệu USD Bitcoin và 12 terabyte dữ liệu từ Cryptomixer, nền tảng bị cáo buộc rửa hơn 1,3 tỷ euro Bitcoin cho tội phạm mạng từ năm 2016.
Europol đã công bố thành công chiến dịch triệt phá Cryptomixer, một dịch vụ trộn tài sản mã hóa bị cáo buộc được các nhóm tội phạm mạng sử dụng để rửa Bitcoin bất hợp pháp.
Chiến dịch diễn ra từ ngày 24 đến 28 tháng 11 do cảnh sát Thụy Sĩ và Đức phối hợp cùng Europol thực hiện tại Zurich, dẫn đến việc thu giữ ba máy chủ, tên miền cryptomixer.io, hơn 25 triệu euro tương đương 29 triệu USD bằng Bitcoin và hơn 12 terabyte dữ liệu.
Theo giới chức, Cryptomixer đã hỗ trợ rửa hơn 1,3 tỷ euro Bitcoin kể từ năm 2016, trở thành công cụ ưa thích để che giấu dòng tiền từ buôn bán ma túy, mua bán vũ khí, tấn công ransomware và gian lận thẻ thanh toán nhờ khoảng thời gian chờ xử lý dài và mô hình phân phối ngẫu nhiên.
Dịch vụ trộn tài sản mã hóa là các nền tảng gom và phân phối lại tài sản của người dùng nhằm che giấu nguồn gốc. Mặc dù tuyên bố cung cấp quyền riêng tư, các mixer từ lâu đã trở thành công cụ rửa tiền phổ biến cho băng nhóm ransomware, chợ đen và tội phạm mạng.
Bằng cách phá vỡ dấu vết giao dịch trên chuỗi, các mixer cho phép tài sản mã hóa có nguồn gốc bị che giấu được chuyển vào sàn giao dịch và quy đổi sang tài sản khác hoặc tiền pháp định. Một ví dụ nổi bật là Tornado Cash, trong đó người vận hành đã bị trừng phạt và truy tố do hỗ trợ dòng tiền bất hợp pháp lên tới hàng tỷ USD.
Chiến dịch phối hợp đa quốc gia
Europol hỗ trợ chiến dịch triệt phá thông qua phân tích pháp chứng và điều phối, đánh dấu một vụ đóng cửa mixer quy mô lớn khác sau vai trò của cơ quan này trong chiến dịch ChipMixer năm 2023.
Vụ triệt phá Cryptomixer phản ánh nỗ lực ngày càng tăng của các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế trong việc đối phó với các công cụ được sử dụng để che giấu hoạt động tội phạm trên blockchain. Khả năng thu thập và phân tích khối lượng lớn dữ liệu từ các máy chủ bị tịch thu có thể giúp điều tra viên truy vết thêm nhiều hoạt động phạm tội liên quan.
