Cơ quan giám sát tài chính Canada áp mức phạt kỷ lục 126 triệu USD với Cryptomus vì không báo cáo hơn 2.500 giao dịch đáng ngờ liên quan lạm dụng trẻ em, ransomware và né tránh trừng phạt quốc tế.
Cơ quan Phân tích Giao dịch và Báo cáo Tài chính Canada (FINTRAC) đã áp dụng mức phạt lớn nhất trong lịch sử hoạt động của mình lên nền tảng tài sản mã hóa Cryptomus với giá trị 126 triệu USD, tương đương 176,9 triệu đô la Canada. Khoản phạt được đưa ra sau khi cơ quan này phát hiện hàng loạt vi phạm nghiêm trọng các quy định phòng chống rửa tiền, bao gồm việc không báo cáo hàng nghìn giao dịch đáng ngờ có liên quan đến các hoạt động tội phạm nghiêm trọng.
Theo thông báo công bố hôm thứ Tư, Xeltox Enterprises Ltd. hoạt động dưới tên Cryptomus với trụ sở được đăng ký tại Vancouver đã không nộp hơn 1.000 báo cáo giao dịch đáng ngờ và hơn 1.500 báo cáo giao dịch tài sản mã hóa có giá trị lớn chỉ riêng trong tháng 7 năm 2024. Các giao dịch này có dấu hiệu liên quan đến nội dung lạm dụng tình dục trẻ em, phần mềm tống tiền, gian lận và hành vi né tránh lệnh trừng phạt quốc tế.
Vi phạm nghiêm trọng hệ thống giám sát
Kết quả điều tra của FINTRAC xác định tổng cộng 2.593 vi phạm riêng biệt, trong đó nổi bật là 1.068 trường hợp không nộp báo cáo giao dịch đáng ngờ và 1.518 giao dịch tài sản mã hóa giá trị lớn không được báo cáo. Đặc biệt nghiêm trọng là việc công ty không tuân thủ Chỉ thị Bộ trưởng về giám sát tăng cường đối với các giao dịch có liên quan đến Iran, khi 7.557 giao dịch như vậy từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2024 không được xác minh và báo cáo theo quy định.
FINTRAC cảnh báo những lỗ hổng trong lĩnh vực tài sản số tại Canada đang làm suy yếu nghiêm trọng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình, khiến toàn ngành dễ bị lợi dụng bởi các đối tượng tội phạm. Mức phạt 126 triệu USD này gần gấp chín lần mức phạt 14 triệu USD mà KuCoin nhận được vào tháng trước, đồng thời cũng vượt xa mức phạt 6 triệu đô la Canada áp dụng với chi nhánh Canada của Binance vào tháng 5.
Điều tra còn phát hiện nhiều bất thường trong hoạt động của Cryptomus. Địa chỉ tại Vancouver chỉ là hộp thư thuê mà không có văn phòng hay nhân viên hoạt động thực tế. FINTRAC xác nhận toàn bộ liên lạc trong quá trình thanh tra được gửi từ Uzbekistan và Tây Ban Nha, cho thấy công ty không có nhân sự làm việc tại Canada dù đã đăng ký hoạt động tại đây.
