Kazakhstan triệt phá 130 nền tảng tài sản mã hóa liên quan rửa tiền trong năm 2025, thu giữ 16,7 triệu USD, tăng gấp ba lần so với 36 nền tảng vào năm 2024.
Kazakhstan đang thực hiện chiến dịch trấn áp quy mô lớn nhằm kiểm soát hoạt động bất hợp pháp trong lĩnh vực tài sản số, bất chấp định hướng phát triển thành trung tâm tài sản mã hóa hàng đầu Trung Á. Động thái này phản ánh nỗ lực cân bằng giữa thúc đẩy đổi mới công nghệ blockchain và đảm bảo an ninh tài chính quốc gia.
Theo người phát ngôn của Cơ quan Giám sát Tài chính Kazakhstan, cơ quan này đã triệt phá 130 nền tảng tài sản mã hóa liên quan đến hoạt động rửa tiền trong năm 2025. Con số này tăng đáng kể so với 36 nền tảng bị xử lý trong năm 2024, cho thấy quy mô hoạt động phi pháp đang gia tăng và quyết tâm mạnh mẽ hơn của chính quyền trong việc kiểm soát.
Cùng với việc đóng cửa các nền tảng, cơ quan này đã thu giữ 16,7 triệu USD giá trị tài sản mã hóa liên quan đến các hoạt động phạm pháp. Tuần trước, AFM cũng báo cáo thu giữ thêm 642.000 USD từ các hoạt động khai thác tài sản mã hóa trái phép, khẳng định lập trường cứng rắn đối với tội phạm tài chính trong lĩnh vực tài sản số.
Siết chặt kiểm soát giao dịch chuyển tiền
Nhằm ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp, Kazakhstan đang áp dụng các yêu cầu mới cho giao dịch chuyển tiền. Kairat Bizhanov, Phó Chủ tịch AFM, thông báo mọi giao dịch nạp tiền thẻ ngân hàng vượt quá 500.000 tenge, tương đương 925 USD, sẽ phải xác minh bắt buộc Mã định danh cá nhân của người gửi.
Bizhanov cho biết trước đây chỉ yêu cầu xác minh IIN của người nhận, nhưng hiện nay cơ quan đang xem xét cho phép xác nhận giao dịch qua ứng dụng di động hoặc tin nhắn SMS để tăng cường tính bảo mật. Biện pháp này nhằm tạo thêm lớp kiểm soát đối với các giao dịch có giá trị lớn, giảm thiểu rủi ro rửa tiền thông qua hệ thống ngân hàng.
Theo AFM, 130 nền tảng bị triệt phá khác với các sàn giao dịch tập trung thông thường, mà vận hành tương tự các quầy đổi tiền truyền thống, thường được gọi là điểm đổi tài sản mã hóa. Những điểm này thường không tuân thủ các quy định về chống rửa tiền và xác minh danh tính khách hàng, tạo kẽ hở cho các hoạt động tài chính bất hợp pháp.
Hiện tại, Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tài chính Astana duy trì danh bạ công khai với 20 nền tảng được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Kazakhstan, trong đó có các sàn giao dịch tập trung lớn như Bybit và WhiteBIT. Sự chênh lệch giữa số lượng nền tảng hợp pháp và phi pháp cho thấy quy mô thách thức mà cơ quan quản lý đang đối mặt.
Những nỗ lực kiểm soát tài chính phi pháp diễn ra song song với tham vọng của Kazakhstan trong việc xây dựng vị thế trung tâm tài sản mã hóa khu vực. Quốc gia này đã đi tiên phong chấp nhận nộp phí quản lý bằng stablecoin như Tether USDt, ra mắt quỹ Bitcoin giao ngay đầu tiên của Trung Á, và đang tiến hành thành lập quỹ dự trữ tài sản mã hóa quốc gia.
Tuy nhiên, vẫn chưa rõ khoản 16,7 triệu USD bị thu giữ sẽ được xử lý như thế nào, liệu có được chuyển vào quỹ dự trữ tài sản mã hóa quốc gia hay không, khi khung pháp lý cho quỹ này vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện.
