Cơ quan giám sát TIGTA phát hiện Bộ phận Điều tra Hình sự của Sở Thuế vụ Mỹ đã vi phạm quy trình quản lý tài sản mã hóa bị thu giữ, trị giá hàng tỷ USD.
Theo báo cáo mới nhất từ Tổng Thanh tra phụ trách Quản lý Thuế thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ (TIGTA), Bộ phận Điều tra Hình sự thuộc Sở Thuế vụ (IRS-CI) đã vi phạm nghiêm trọng các quy trình quản lý đối với tài sản mã hóa bị thu giữ, trị giá hàng tỷ USD.
Cụ thể, báo cáo của TIGTA chỉ ra nhiều thiếu sót mang tính hệ thống trong cách thức IRS-CI xử lý và lưu giữ tài sản kỹ thuật số trong giai đoạn từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 1 năm 2025. Một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất là IRS-CI thường xuyên không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về biên bản thu giữ. Các tài liệu này bị phát hiện thiếu những thông tin trọng yếu như địa chỉ ví, ngày thực hiện và số lượng tài sản chính xác bị tịch thu.
Trước thực trạng đó, cơ quan giám sát đã đưa ra khuyến nghị cụ thể nhằm cải thiện quy trình quản lý nội bộ. Những đề xuất bao gồm: đảm bảo nhân sự của IRS-CI hiểu rõ và nghiêm túc tuân thủ các quy định, xây dựng hệ thống kiểm kê chuyên dụng để quản lý và theo dõi chính xác tài sản số, đồng thời cập nhật các quy định nội bộ nhằm bổ sung yêu cầu rõ ràng về thời hạn hoàn thành các biên bản thu giữ. Các khuyến nghị này đã nhận được sự đồng thuận từ phía IRS-CI.
Vấn đề quản lý tài sản mã hóa của chính quyền Hoa Kỳ ngày càng trở nên cấp thiết, đặc biệt trong bối cảnh chính phủ liên bang đã trở thành một trong những chủ sở hữu Bitcoin lớn nhất toàn cầu.
Các thảo luận gần đây dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc thành lập một kho dự trữ chiến lược quốc gia dành cho Bitcoin và các loại tiền mã hóa khác—chủ yếu từ tài sản tịch thu—đã cho thấy nhu cầu cấp bách phải xây dựng quy trình quản lý chặt chẽ, minh bạch và an toàn.
Tính đến tháng 3 năm nay, kho dự trữ crypto của chính phủ Mỹ được ước tính vào khoảng 200.000 BTC, tương đương hơn 21 tỷ USD tại thời điểm đó. Nguồn gốc phần lớn đến từ các vụ án hình sự lớn, trong đó nổi bật là vụ thu giữ hơn 94.000 BTC từ vụ tấn công sàn giao dịch Bitfinex năm 2016 và hơn 50.000 BTC từ chiến dịch triệt phá thị trường darknet khét tiếng Silk Road.
Quy mô lớn của những tài sản này càng làm nổi bật sự cần thiết của việc chuẩn hóa quy trình quản lý nhằm đảm bảo tài sản kỹ thuật số bị thu giữ được xử lý một cách an toàn, minh bạch và có trách nhiệm.
