Tether phong tỏa 12,3 triệu USD tài sản số trên mạng Tron do vi phạm phòng chống rửa tiền, đồng thời đầu tư 89,4 triệu USD vào công ty khai thác vàng Canada.
Tether, tổ chức phát hành stablecoin USDT lớn nhất thế giới, đã đóng băng 12,3 triệu USD tài sản số trên blockchain Tron vào sáng Chủ nhật, sau khi phát hiện dấu hiệu vi phạm quy định phòng chống rửa tiền (AML) hoặc có khả năng liên quan đến hoạt động tài chính phi pháp.
Dữ liệu từ Tronscan xác nhận lệnh đóng băng được thực hiện lúc 9:15 sáng UTC, mặc dù Tether chưa đưa ra thông cáo chính thức. Các nguồn tin trong ngành cho rằng động thái này có thể liên quan đến rủi ro vi phạm lệnh trừng phạt quốc tế hoặc các hoạt động nhạy cảm về mặt địa chính trị.
CEO Paolo Ardoino nhấn mạnh Tether đang tận dụng khả năng giám sát on-chain để phân biệt mình với các tài sản phi tập trung và tiền pháp định truyền thống. Ông khẳng định công ty cam kết chống tội phạm tài chính và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu nhằm ngăn chặn việc khai thác công nghệ stablecoin cho mục đích xấu.
Liên minh T3 FCU tăng cường truy quét tội phạm crypto
Tether tuân thủ nghiêm ngặt danh sách OFAC SDN (Specially Designated Nationals), bao gồm các địa chỉ ví liên quan đến cá nhân bị trừng phạt hoặc hoạt động có nguy cơ cao như tài trợ khủng bố, phổ biến vũ khí hạt nhân và rửa tiền. Theo TRM Labs, giao dịch tiền mã hóa phi pháp năm 2024 chỉ chiếm 0,4% tổng khối lượng giao dịch crypto, tương đương khoảng 45 tỷ USD, cho thấy xu hướng giảm dần nhờ kiểm soát tốt hơn.
Nhóm T3 Financial Crime Unit (FCU), liên minh giữa Tether, mạng TRON và TRM Labs, đã đóng băng hơn 100 triệu USD tài sản tội phạm chỉ trong 4 tháng cuối năm 2024. Tính từ khi thành lập, FCU đã phong tỏa tổng cộng 126 triệu USD USDT trong vòng 6 tháng, góp phần ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp lan rộng qua stablecoin.
Các hành động truy quét gần đây bao gồm việc đóng băng 27 triệu USD USDT trên sàn Garantex vào ngày 6/3. Garantex, sàn giao dịch có liên hệ với Nga, đã bị EU trừng phạt trong gói trừng phạt thứ 16 liên quan cuộc chiến Ukraine. Việc phong tỏa hơn 2,5 tỷ ruble tài sản USDT khiến sàn phải ngừng toàn bộ hoạt động, bao gồm cả rút tiền.
Tether cũng từng nhắm mục tiêu vào Lazarus Group, nhóm hacker do nhà nước Bắc Triều Tiên hậu thuẫn, với việc đóng băng 374.000 USD tiền bị đánh cắp vào tháng 11/2023. Ba trong số bốn tổ chức phát hành stablecoin lớn đã blacklist thêm 3,4 triệu USD tại các ví liên quan đến Lazarus.
Song song với nỗ lực kiểm soát rủi ro, Tether tiếp tục chiến lược đầu tư đa dạng bằng cách mua 32% cổ phần của công ty khai thác vàng niêm yết tại Canada – Elemental Altus Royalties (ELE) với giá trị 89,4 triệu USD. Thương vụ bao gồm 78,4 triệu cổ phiếu phổ thông với mức giá 1,55 CAD mỗi cổ phiếu, chiếm 31,9% tổng số cổ phiếu phát hành.
Theo Tether, đây là một phần chiến lược dài hạn nhằm tích hợp các tài sản có giá trị ổn định như vàng và Bitcoin vào hệ sinh thái USDT, đóng vai trò tài sản phòng hộ và củng cố năng lực tài chính cho nền kinh tế số.
