Theo thông báo ngày 14/5 của Europol, cơ quan cảnh sát châu Âu đã phối hợp với lực lượng chức năng Tây Ban Nha bắt giữ 17 đối tượng tình nghi trong một đường dây được mô tả là “ngân hàng tiền mã hoá kiểu mafia” (mafia crypto bank) vào tháng 1/2025. Nhóm này bị cáo buộc đã rửa hơn 21 triệu euro (tương đương 23,5 triệu USD) tiền mã hoá cho các tổ chức tội phạm tại Trung Quốc và Trung Đông.
Theo cơ quan điều tra, tổ chức tội phạm này vận hành một hệ thống chuyển tiền ngầm phi chính thức gọi là “hawala” và thường nhận thanh toán bằng tiền mã hoá. Đường dây này cung cấp dịch vụ rửa tiền cho các mạng lưới tội phạm khác hoạt động trong lĩnh vực buôn người và buôn bán ma túy xuyên quốc gia.
Trong chiến dịch truy quét quy mô lớn với sự tham gia của hơn 250 cán bộ thực thi pháp luật, cơ quan chức năng đã bắt giữ 15 đối tượng tại Tây Ban Nha, 1 tại Áo và 1 tại Bỉ. Đồng thời thu giữ tài sản trị giá 4,5 triệu euro (5 triệu USD), bao gồm tiền mặt, tiền mã hoá, 18 phương tiện, 4 khẩu súng săn và nhiều thiết bị điện tử.
Trong số tài sản bị tịch thu, có 183.000 euro (205.000 USD) tiền mã hoá và 421.000 euro (471.000 USD) tiền mặt từ 77 tài khoản ngân hàng liên quan đến tổ chức tội phạm. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ các mặt hàng xa xỉ như túi, đồng hồ và xì gà trị giá 876.000 euro (980.000 USD).
Cuộc điều tra do tòa án ở Almería, Tây Ban Nha chủ trì, với sự hỗ trợ của Europol trong việc phối hợp giữa các cơ quan chức năng Tây Ban Nha và Bỉ để triệt phá tổ chức tội phạm. Phần lớn các đối tượng bị bắt giữ có quốc tịch Trung Quốc và Syria, nhắm đến khách hàng ở Trung Quốc và các đối tượng tội phạm nói tiếng Ả Rập.
Đáng chú ý, tổ chức tội phạm này đã cố gắng che đậy hoạt động rửa tiền bằng cách điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền và thậm chí quảng cáo dịch vụ trên mạng xã hội.
Theo số liệu từ công ty phân tích blockchain Chainalysis, các giao dịch tiền mã hoá bất hợp pháp đã đạt tổng cộng 51,3 tỷ USD trong năm 2024, tăng 11,3% so với năm trước.
