Binance yêu cầu thông tin chi tiết người gửi và người nhận trong các giao dịch crypto từ ngày 30/4, nhằm tuân thủ quy định pháp lý địa phương.
Binance – sàn giao dịch tiền mã hóa hàng đầu thế giới vừa công bố một loạt biện pháp mới nhằm tăng cường quy trình xác minh danh tính trong hoạt động chuyển tiền mã hóa tại Nam Phi. Thông báo được đưa ra vào ngày 22/4, với các quy định mới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 30/4/2025.
Yêu cầu bắt buộc về thông tin người gửi và người nhận
Theo thông báo chính thức, người dùng Binance tại Nam Phi sẽ phải cung cấp thông tin chi tiết hơn khi thực hiện các giao dịch nạp và rút tiền mã hóa. Cụ thể, người nhận tiền mã hóa phải cung cấp thông tin của người gửi, trong khi người rút tiền cần cung cấp đầy đủ thông tin của người thụ hưởng, bao gồm họ tên, quốc gia cư trú và tên sàn giao dịch nhận nếu có.
“Để tuân thủ các yêu cầu pháp lý tại địa phương, Binance sẽ từng bước điều chỉnh quy trình rút và nạp tiền mã hóa đối với người dùng tại Nam Phi nhằm bảo đảm việc vận hành luôn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành,” Binance cho biết trong thông báo.
Đối với các giao dịch cá nhân giữa các tài khoản của cùng một người dùng trên các sàn khác nhau, Binance chỉ yêu cầu cung cấp tên của sàn giao dịch nhận tiền mã hóa. Thủ tục cập nhật sẽ được tích hợp trực tiếp vào giao diện người dùng thông qua các hộp thoại bắt buộc (mandatory pop-up prompts) xuất hiện trong quá trình thực hiện nạp và rút tiền.
Sàn giao dịch này cũng thông báo rằng người dùng sẽ cần đăng nhập lại vào tài khoản của họ từ ngày 24/4 như một phần của quá trình triển khai các biện pháp mới. Binance nhấn mạnh rằng các điều chỉnh này chỉ áp dụng đối với hoạt động chuyển tiền mã hóa và không ảnh hưởng đến các chức năng khác của nền tảng.
“Đây là một phần trong chiến lược tuân thủ toàn cầu của Binance,” chuyên gia phân tích tiền mã hóa Sipho Maseko nhận định. “Việc thu thập thông tin người gửi và người nhận là yêu cầu cơ bản trong các quy định chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (AML/CFT) tại nhiều quốc gia, tương tự như các quy định ‘Travel Rule’ đang được áp dụng trong lĩnh vực ngân hàng truyền thống.”
Động thái này phản ánh xu hướng siết chặt quy định đối với lĩnh vực tiền mã hóa trên toàn cầu. Trước đó, Binance cũng đã triển khai các biện pháp tương tự tại Ấn Độ, yêu cầu tất cả người dùng phải xác minh lại danh tính để tuân thủ các quy định về chống rửa tiền (AML) của quốc gia này.
