Joel Ferreira de Souza, kẻ cầm đầu Braiscompany, mô hình Ponzi tiền mã hóa tại Brazil, lĩnh án 128 năm tù vì tội rửa tiền.
Hệ thống tư pháp Brazil vừa tuyên phạt Joel Ferreira de Souza mức án 128 năm, 5 tháng và 28 ngày tù giam sau khi xác định ông là người điều hành chính của Braiscompany – một trong những mô hình lừa đảo Ponzi tiền mã hóa lớn nhất từng được ghi nhận tại quốc gia này.
Các lãnh đạo người Brazil nhận tổng cộng hơn 170 năm tù
Ngoài De Souza, hai cá nhân khác cũng bị kết án trong vụ án này là Gesana Rayane Silva, đóng vai trò môi giới vận chuyển tiền mặt và trung gian thực hiện các giao dịch tài chính, bị tuyên án 27 năm, 10 tháng và 10 ngày tù giam. Và Victor Augusto Veronez de Souza, con trai của Joel Ferreira de Souza, đã tham gia điều hành một công ty thực hiện các giao dịch tài chính bất hợp pháp, bị kết án 15 năm tù.
Hai cá nhân khác trong vụ án được tuyên trắng án do không có bằng chứng trực tiếp cho thấy họ tham gia vào hoạt động rửa tiền.
Braiscompany hoạt động thông qua hệ thống công ty “ma” và quản lý các danh mục đầu tư tiền mã hóa cho bên thứ ba với cam kết lợi nhuận cao, đã huy động và luân chuyển tổng cộng hơn 400 triệu USD từ các nhà đầu tư Brazil.
Trước đó, vào năm ngoái, người sáng lập và chủ mưu của Braiscompany – Antonio Inacio Da Silva Neto – cùng đối tác Fabricia Farias Campos đã bị bắt giữ tại Argentina và dẫn độ về Brazil sau khi bỏ trốn trong quá trình điều tra. Da Silva Neto đã bị tuyên án 88 năm 7 tháng tù, còn Farias Campos bị tuyên 61 năm 11 tháng tù, nâng tổng hình phạt của toàn bộ nhóm lên trên 320 năm.
Bản án này đánh dấu sự kết thúc của tiến trình pháp lý đối với một trong những vụ lừa đảo tiền mã hóa quy mô lớn nhất tại Brazil, gửi một thông điệp mạnh mẽ về hậu quả pháp lý nghiêm trọng đối với các tổ chức lừa đảo trong lĩnh vực tài sản số.
