Hàn Quốc lần đầu áp dụng luật mới, truy tố nghi phạm thao túng giá tiền mã hóa, thu lợi hàng trăm triệu won chỉ trong một tháng bằng phương thức “pump and dump”.
Hàn Quốc đang đẩy mạnh nỗ lực kiểm soát thị trường tiền mã hóa, thể hiện qua việc lần đầu tiên áp dụng Luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo để truy tố hành vi thao túng giá. Vụ việc được Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) công bố ngày 16/1, đánh dấu bước tiến quan trọng trong bảo vệ nhà đầu tư trên thị trường tài sản số còn non trẻ này.
Theo thông tin từ FSC, các nghi phạm đã sử dụng phương thức “bơm và xả” (pump and dump) để thao túng giá tiền mã hóa. Cụ thể, họ đặt nhiều lệnh mua trong khoảng thời gian ngắn, khoảng 10 phút, đẩy giá tiền mã hóa tăng vọt. Sau đó, họ nhanh chóng bán tháo lượng lớn tài sản đã mua trước đó, thu về hàng trăm triệu won chỉ trong một tháng.
Hành vi này đã vi phạm Luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo, có hiệu lực từ tháng 7/2024, yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) trong nước báo cáo các giao dịch bất thường và điều tra các mô hình giao dịch không công bằng.
Thắt chặt quản lý thị trường tiền mã hóa
FSC cho biết quy trình thao túng giá của nghi phạm diễn ra nhanh chóng, thường chỉ trong vòng 10 phút. Sự biến động giá đột ngột này tạo ra rủi ro đáng kể cho các nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm, dễ bị cuốn vào vòng xoáy đầu cơ và chịu thiệt hại nặng nề. Trước tình trạng này, FSC cam kết tăng cường hệ thống điều tra, khuyến khích các VASP giám sát chặt chẽ hơn và xem xét cải thiện cấu trúc thị trường để đảm bảo tính minh bạch và công bằng.
Động thái quyết liệt của FSC diễn ra trong bối cảnh khối lượng giao dịch tiền mã hóa tại Hàn Quốc ngày càng tăng, kéo theo đó là những lo ngại về các hoạt động giao dịch không công bằng. Việc áp dụng luật mới không chỉ nhằm trừng phạt các hành vi vi phạm mà còn gửi thông điệp mạnh mẽ đến cộng đồng đầu tư, khẳng định quyết tâm của chính phủ nhằm xây dựng một thị trường tiền mã hóa minh bạch và bền vững.
Bên cạnh xử lý hành vi thao túng giá, FSC cũng đang tích cực triển khai các biện pháp quản lý khác. Cơ quan này đang tiến gần đến phê duyệt tài khoản giao dịch tiền mã hóa dành cho doanh nghiệp, sau cuộc họp thứ hai của Ủy ban Tài sản Ảo vào ngày 15/1. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm hợp pháp hóa và thúc đẩy sự phát triển của thị trường tiền mã hóa tại Hàn Quốc.
Đồng thời, FSC cũng đang xem xét các biện pháp xử phạt đối với sàn giao dịch Upbit, một trong những sàn giao dịch lớn nhất tại Hàn Quốc, vì cáo buộc vi phạm quy định Know Your Customer (KYC) trong hơn 500.000 trường hợp vào năm 2024.
Ngoài ra, vụ kiện liên quan đến Lee Jung-hoon, cựu chủ tịch sàn giao dịch Bithumb, cũng đang được các cơ quan chức năng Hàn Quốc tiếp tục theo đuổi. Mặc dù Lee đã được tuyên trắng án trong phiên tòa phúc thẩm liên quan đến vụ rò rỉ dữ liệu khách hàng năm 2017, nhưng việc này vẫn cho thấy nỗ lực của chính phủ trong việc giám sát và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực tiền mã hóa.
