FBI đã tịch thu hơn 6 triệu USD từ một đường dây lừa đảo tiền mã hóa nhắm vào nhà đầu tư Mỹ, với sự hỗ trợ đắc lực từ Tether trong việc đóng băng ví của kẻ lừa đảo
Văn phòng Luật sư Mỹ tại Quận Columbia đã thông báo vào ngày 26/9 về việc FBI đã thu hồi thành công hơn 6 triệu USD từ một đường dây lừa đảo tiền mã hóa. Đường dây này có liên quan đến các đối tượng lừa đảo ở Đông Nam Á và đã gây thiệt hại hàng triệu USD cho nhiều công dân Mỹ.
Các đối tượng lừa đảo đã sử dụng nhiều phương thức tinh vi để tiếp cận nạn nhân, bao gồm gửi tin nhắn giả mạo, ứng dụng hẹn hò và các nhóm đầu tư giả mạo, nhằm lôi kéo họ tham gia vào các dự án tiền mã hóa không có thật.
FBI đã lần theo các giao dịch trên blockchain để truy tìm những khoản tiền bị đánh cắp và xác định được nhiều địa chỉ ví liên quan đến vụ lừa đảo. Hơn 6 triệu USD tài sản số của các nạn nhân vẫn còn và đã được thu hồi nhờ sự hỗ trợ của Tether, công ty đã đóng băng các ví của những kẻ lừa đảo ngay khi phát hiện vụ việc.
Luật sư Mỹ Matthew Graves nhấn mạnh rằng việc thu hồi tài sản trong các vụ lừa đảo xuyên quốc gia thường rất phức tạp do các đối tượng và tài khoản thường nằm ở nước ngoài. Ông cũng cảnh báo người dân cần thận trọng với các lời mời gọi đầu tư tiền mã hoá hấp dẫn, tránh trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo.
Chad Yarbrough, Giám đốc trợ lý của Bộ phận Điều tra Tội phạm FBI, cho biết các vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hoá hiện đang trở nên phổ biến hơn, gây thiệt hại nghiêm trọng cho hàng nghìn người Mỹ mỗi ngày.
Báo cáo về gian lận tiền mã hoá năm 2023 của FBI cho thấy lừa đảo đầu tư chiếm gần 71% tổng số vụ gian lận được báo cáo lên Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3), với tổng thiệt hại lên tới hơn 3,9 tỷ USD. Mỹ là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, mặc dù các báo cáo đã được ghi nhận từ hơn 200 quốc gia.
