Theo tin tức địa phương hôm 4/1, ACE Exchange – sàn giao dịch tiền mã hoá hàng đầu tại Đài Loan đang bị điều tra hình sự, với cáo buộc lừa đảo lên đến hơn 1 tỷ Đài tệ.
Theo cáo buộc, ACE Exchange đã tổ chức hoạt động quảng bá và bán ‘shitcoin’ (thuật ngữ mô tả các loại tiền mã hoá không giá trị hoặc lừa đảo) kéo dài hơn 3 năm với hơn 100 nhà đầu tư. Cảnh sát sau đó tiến hành một loạt cuộc đột kích tại 15 địa điểm ở Đài Bắc, Tân Bắc và Đài Trung, trong đó đỉnh điểm là việc bắt giữ 14 cá nhân, bao gồm Lin Nan và Pan Nan – hai nhân vật chủ chốt trong vụ án.
Lin và Pan bị cáo buộc đã dàn dựng một kế hoạch tinh vi để lừa đảo. Các đối tượng sử dụng nền tảng truyền thông xã hội như Instagram và Facebook để thu hút nhà đầu tư bằng lời hứa về sự giàu có nhanh chóng, và tuyên bố một số tiền mã hoá sẽ được niêm yết trên các sàn giao dịch nổi tiếng cả trong nước và quốc tế.
Cuộc đột kích cũng thu giữ một lượng đáng kể tài sản, gồm 111,52 triệu Đài tệ tiền mặt từ nhà của Lin và số tiền mã hoá trị giá 108 triệu Đài tệ từ trụ sở của ACE. Những con số đã cho thấy tính nghiêm trọng của vụ án, tuy nhiên, cảnh sát tin rằng tổng số tiền bị lừa đảo có thể vượt quá 1 tỷ Đài tệ.
Động thái được xem là cảnh báo rõ nhất về các rủi ro tiềm ẩn trong lĩnh vực tiền mã hoá, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc cảnh giác, tuân thủ quy định để bảo vệ nhà đầu tư và duy trì tính toàn vẹn của thị trường.
Trước đó, một sàn giao dịch tiền mã hoá khác tại Đài Loan là Bitgin, cũng đã bị cảnh sát điều tra về cáo buộc tham gia vào kế hoạch rửa tiền do hai doanh nhân địa phương, Guo Zhemin và Tu Chengwen điều hành. Vụ việc khiến giám vận hành của sàn là Zhang Yuting bị bắt giữ.
