Trong thông cáo ngày 4/12, các cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc yêu cầu người dùng báo cáo về mọi sàn giao dịch tiền mã hóa không có giấy phép đang cung cấp dịch vụ trong nước.
Hiệp hội Trao đổi Tài sản Kỹ thuật số (DAXA) đã hợp tác với Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU) thực hiện sáng kiến này. DAXA bao gồm năm sàn giao dịch tiền mã hoá lớn hoạt động trong nước gồm Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit và Gopax.
Theo các cơ quan quản lý, mục tiêu của việc tiếp nhận thông tin nhằm tìm ra các doanh nghiệp tài sản ảo trong và ngoài nước đang nhắm mục tiêu vào công dân Hàn Quốc, nhưng không hoạt động theo Điều 7 của Đạo luật Thông tin Tài chính Cụ thể.
DAXA sẽ xem xét các báo cáo trước và sau đó chuyển đến FIU, kết quả sẽ được phản hồi lại với DAXA để xác nhận tình trạng của các nhà khai thác và cân nhắc việc thông báo.
Một quan chức của DAXA cho biết, nếu các nhà khai thác tiếp tục tham gia các hoạt động kinh doanh không khai báo, FIU sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết, bao gồm thông báo cho cơ quan điều tra.
Các báo cáo của người dân có thể được gửi qua email và cần bao gồm tất cả thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh, lý do nghi ngờ và bằng chứng về các hoạt động kinh doanh không được khai báo.
Động thái trên diễn ra khi Hàn Quốc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp giám sát đối với thị trường tiền mã hóa. Ngày 14/11, Đảng Dân chủ Hàn Quốc đã yêu cầu các thành viên phải tiết lộ mọi khoản nắm giữ tiền mã hóa vì mục đích minh bạch.
Trước đó vào tháng 10, Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS) thông báo, họ đang chuẩn bị các quy định bổ sung cho Đạo luật bảo vệ người dùng tài sản ảo được thông qua hồi tháng 6. Theo FSS, các quy định mới dự kiến sẽ có hiệu lực vào tháng 1/2024.
