Hãng tin Kyodo News đưa tin ngày 23/5, rằng Nội các Nhật Bản đã ban hành Quyết định triển khai thủ tục AML nghiêm ngặt hơn từ ngày 1/6 để theo dõi các giao dịch tiền mã hoá, mục đích đưa khung pháp lý của Nhật Bản đồng bộ với các khung quy định tiền mã hoá trên toàn cầu.
Hành động này diễn ra sau khi Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) cho rằng các thủ tục AML hiện hành của Nhật Bản chưa đáp ứng tiêu chuẩn, buộc các nhà lập pháp tại đây phải sửa đổi thủ tục AML từ tháng 12 năm ngoái.
Theo báo cáo, một điều khoản quan trọng của thủ tục mới là việc thực thi “Travel Rule” do FATF ban hành để theo dõi chính xác hơn các hành vi phạm tội. Các tài sản được nhắm mục tiêu bao gồm stablecoin, tiền mã hoá được neo với USD hoặc hàng hóa. Những cá nhân và tổ chức vi phạm quy tắc mới sẽ đối mặt với những cáo buộc hình sự.
“Travel Rule” là quy tắc yêu cầu bất kỳ tổ chức tài chính nào xử lý giao dịch tiền mã hoá có giá trị lớn hơn 3.000 USD phải gửi kèm thông tin cá nhân của người gửi và người nhận. Quy tắc này đã được các nhà lãnh đạo G7 ủng hộ tại cuộc họp vào giữa tháng 5 tổ chức tại Nhật Bản, cũng như hỗ trợ các sáng kiến của FATF trong việc tăng tốc ban hành các tiêu chuẩn toàn cầu đối với tiền mã hoá, đồng thời đối phó với các rủi ro mới nổi như các thỏa thuận trong hệ sinh thái DeFi và giao dịch ngang hàng (P2P).
Tiền mã hoá tại Nhật Bản
Nhật Bản là một trong những quốc gia đầu tiên hợp pháp hóa tiền mã hoá thành tài sản và có khung quy định được xem là nghiêm ngặt nhất toàn cầu. Đặc biệt các nhà quản lý tại xứ sở mặt trời mọc đã thắt chặt quy định đối với các sàn giao dịch tiền mã hoá sau hai vụ sụp đổ tai tiếng của sàn Mt.Gox và Coincheck.
Ủy ban Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) cũng ban hành một số quy định cho các sàn giao dịch nhằm bảo vệ khách hàng, như phải tách biệt tài sản của khách hàng và công ty, đồng thời phải xác minh những tài sản này trong các cuộc kiểm toán hàng năm.
Nhà đầu tư tiền mã hoá cũng không được phép sử dụng đòn bẩy quá X2 đối với các giao dịch phái sinh. Ngoài ra, các sàn giao dịch tiền mã hóa được cấp phép phải giữ ít nhất 95% tài sản của khách hàng trong ví lạnh.
Mới đây, nhóm dự án Web3 của Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền Nhật Bản đã phát hành sách trắng đề xuất các biện pháp nhằm mở rộng ngành công nghiệp tiền mã hoá trong nước. Sách trắng sau đó đã được chính quyền của Thủ tướng Fumio Kishida đưa vào chiến lược quốc gia vào giữa tháng 4.
