SEC nghi ngờ rằng Binance đã gọi vốn trái phép trong các vòng ICO.
Theo Bloomberg, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ đang điều tra xem liệu Binance Holdings có vi phạm các quy tắc chứng khoán khi tung ra token BNB của mình trong một đợt ICO cách đây 5 năm hay không. Binance hiện là sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới và BNB là đồng coin lớn thứ năm.
ICO BNB diễn ra vào tháng 7/2017 trên một số nền tảng trong thời kỳ đỉnh cao bùng nổ ICO và Binance đã mở cửa chỉ vài ngày sau đó. Theo Bloomberg, trích dẫn những người trong ngành giấu tên, ít nhất một người Mỹ tuyên bố đã tham gia vào ICO.
Đây có thể là một bằng chứng quan trọng đối với SEC nếu cơ quan này chọn theo đuổi vụ việc. SEC đã tuyên bố hầu hết các loại crypto là chứng khoán và đưa ra các ví dụ chống lại một số dự án ICO.
Người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Binance, Changpeng Zhao, hay “CZ”, cho biết trong một bài đăng trên blog năm 2020 rằng ngôn từ trên whitepaper về BNB đã được thay đổi vào tháng 1/2019 vì “khả năng dễ bị hiểu nhầm là bảo mật cao hơn ở một số nơi”. Chi nhánh Mỹ của Binance, Binance.US, được thành lập vào cuối năm đó.
Cũng vào ngày 6/5, Reuters đã công bố một báo cáo đặc biệt dài, cáo buộc rằng Binance đã xử lý ít nhất 2,35 tỷ USD giao dịch từ các vụ hack, gian lận đầu tư và bán ma tuý từ năm 2017 đến năm 2021. Ngoài ra, còn có quá trình KYC và các biện pháp Chống rửa tiền (AML) yếu trong những năm đó.
Reuters cũng đề cập đến vụ tấn công Eterbase, với khoản tiền thu được thông qua Binance bởi nhóm hacker Bắc Triều Tiên Lazarus và sự liên quan của Binance đến trùm ma túy Nga Hydra.
Một phát ngôn viên của Binance đã phản bác những phát hiện của Reuters. Phát ngôn viên nói với Forbes trong một tuyên bố rằng báo cáo này là một “bản báo cáo sai sự thật, sử dụng thông tin lỗi thời từ năm 2019 và khi đó chứng thực cá nhân chưa được xác minh”.
Binance là đối tượng của một số cuộc điều tra liên bang của Mỹ, bao gồm cả một cuộc điều tra khác của SEC. Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Mỹ đã bắt đầu điều tra về các hoạt động của sàn giao dịch vào năm ngoái.
Binance Markets, chi nhánh ở Anh bị Cơ quan quản lý tài chính yêu cầu ngừng hoạt động tại quận đó sau khi xem xét hoạt động vào năm ngoái. Ngoài ra, Binance đã được lệnh ngừng hoạt động ở Ontario vào tháng 6 năm ngoái, mặc dù vẫn hoạt động ở tỉnh khác của nước này cho đến tháng 3 năm nay.
Nguồn: Cointelegraph
