Báo cáo GI-TOC xác nhận USDT được dùng thanh toán vàng Amazon bất hợp pháp tại Venezuela, nơi hoạt động khai thác tạo doanh thu hơn 2,2 tỷ USD năm ngoái.
Stablecoin USDT của Tether đang nổi lên như một phương tiện thanh toán trong chuỗi buôn bán vàng bất hợp pháp tại lưu vực Amazon, theo báo cáo “Shifting Amazon Gold Flows” vừa được tổ chức Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) có trụ sở tại Geneva công bố.
Trong vòng hai năm qua, Venezuela đã trở thành điểm đến khu vực của vàng Amazon được giao dịch trái phép, đảo ngược xu hướng trước đây khi kim loại quý này thường được vận chuyển ra khỏi Venezuela sang Brazil và Guyana.
Theo báo cáo, phần vàng có nguồn gốc từ Guyana được cho là đã được bán tại Venezuela để đổi lấy USDT, dựa trên phỏng vấn với hai nhà giao dịch vàng tại Georgetown. Bà Marcena Hunter, Trưởng bộ phận Extractives của GI-TOC và đồng tác giả báo cáo, cho biết các nhà buôn vàng bất hợp pháp đã sử dụng USDT trong khoảng một năm qua.
Bà nhận định đây là minh chứng cho “vai trò ngày càng tăng của stablecoin trong các giao dịch bất hợp pháp trên phạm vi toàn cầu” và kỳ vọng xu hướng này sẽ tiếp tục mở rộng khi mức độ tương tác hợp pháp lẫn bất hợp pháp xung quanh stablecoin ngày càng gia tăng.
Vàng, trừng phạt và cấu trúc quyền lực tại Venezuela
Bối cảnh kinh tế – chính trị Venezuela tạo ra mảnh đất màu mỡ cho các dòng chảy tài chính bất hợp pháp. Hoạt động khai thác vàng tại nước này tạo ra doanh thu hơn 2,2 tỷ USD trong năm ngoái, trở thành nguồn thu quan trọng cho chính phủ Tổng thống Nicolás Maduro trong bối cảnh quản lý yếu kém và các lệnh trừng phạt làm suy giảm thu nhập từ dầu mỏ.
Báo cáo GI-TOC chỉ rõ chính phủ Maduro đã sử dụng hoạt động buôn bán vàng như công cụ duy trì sự trung thành của các chính trị gia và lực lượng an ninh, trong khi một số thành phần bộ máy nhà nước được cho là đã phối hợp với các nhóm tội phạm xuyên quốc gia mở rộng ảnh hưởng tại Amazon.
Xu hướng này tương đồng với kết luận của TRM Labs công bố tháng 12, theo đó Venezuela ngày càng phụ thuộc vào USDT trước áp lực kép từ trừng phạt quốc tế và lạm phát nghiêm trọng. Về phía mình, Tether cho biết đã hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu, bao gồm việc phong tỏa khoảng 4,3 tỷ USD tài sản liên quan đến hoạt động bất hợp pháp.
Tại Mỹ, Quốc hội đang thảo luận dự luật United States Legal Gold and Mining Partnership Act, hiện đã được chuyển đến Ủy ban Đối ngoại Thượng viện. Bà Hunter nhấn mạnh dự luật cần bao gồm các quy định liên quan đến tài sản mã hóa để đạt hiệu quả thực chất, đồng thời cần áp dụng các cải cách mang tính hệ thống nhằm tăng cường minh bạch và trách nhiệm giải trình trong giao dịch vàng ở cả phạm vi quốc gia lẫn quốc tế.
