Cộng hòa Síp sẽ áp đặt mức phạt nghiêm ngặt đối với các nhà cung cấp dịch vụ tiền mã hoá (CSPs) không tuân thủ quy định đăng ký với cơ quan chức năng, nhằm tăng cường sự giám sát từ chính phủ đối với lĩnh vực này, theo một báo cáo trên cyprus-mail vào ngày 10/10.
Kế hoạch trên được công bố sau khi Bộ Tài chính Síp đề xuất sửa đổi luật “Phòng chống rửa tiền, ngăn chặn tài trợ khủng bố” và đã trình lên Ủy ban Pháp lý của Quốc hội. Theo đó, những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm có thể đối mặt với mức phạt lên đến 350.000 Euro và án tù kéo dài tới năm năm hoặc cả hai.
Ngoài ra, các điều chỉnh sẽ đảm bảo Síp tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế trong cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố mà tổ chức FATF đặt ra. Trong đó các CSPs bắt buộc phải đăng ký với Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Cộng hòa Síp (CySEC).
Đáng chú ý, các cơ quan chức năng đã tham khảo ý kiến từ Hiệp hội Luật sư Síp, một tổ chức đã thể hiện sự lo ngại về phạm vi của luật, đặc biệt là về nghĩa vụ của các CSPs đã đăng ký ở các nước thành viên khác của Liên minh châu Âu khi họ cũng phải đăng ký tại Síp. Ngoài ra, hiệp hội còn đề xuất tích hợp “Quy tắc Du lịch” (khuyến nghị số 16 của FATF) vào luật, điều mà hiện tại không thuộc phạm vi của pháp luật Síp.
Bộ Tài chính đã nhấn mạnh rằng, do sự phát triển của thị trường chung trong Liên minh châu Âu, trách nhiệm ban đầu trong việc giám sát các thực thể đã đăng ký ở một quốc gia thành viên khác thuộc trách nhiệm của quốc gia đó. Tuy nhiên, CySEC đã đưa ra các quy định để giám sát các CSP cung cấp dịch vụ tại Síp, bất kể họ đã đăng ký ở các quốc gia EU khác.
Về “Quy tắc Du lịch”, Bộ Tài chính lưu ý các cuộc thảo luận đang diễn ra với các cơ quan liên quan để đảm bảo thực hiện đúng và kịp thời quy định này, với sự điều chỉnh cần thiết đối với luật pháp hiện hành của Síp. Hơn nữa, CySEC hiện đang xem xét khả năng ban hành hướng dẫn liên quan đến “Quy tắc Du lịch” để tăng cường việc giám sát, nhằm tạo ra một môi trường tiền mã hóa được quản lý tốt, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế và giải quyết các mối lo ngại từ các bên liên quan chính.
Những biện pháp trừng phạt nghiêm khắc tương tự đã được thấy rõ tại Malta, bao gồm án tù lên đến sáu năm và mức phạt tối đa lên tới 15 triệu Euro đối với các hoạt động không có giấy phép. Các quốc gia khác như Pháp và Ai-len cũng áp dụng các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ đối với các vi phạm tương tự.
